本公司及董事会团体成员包管讯息披露实质确凿凿、切实和完 整，没有伪善记录、误导性陈述或强大漏掉。广东股份有限公司（以下简称“公司”）于2023

　　更公司注册本钱、修订并料理工商改革挂号的议案》公司注册，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将联系事项布告如下：

　　法》，公司拟对《广东股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）予以修订，全部实质如下：

　　第一百〇三条 董事相接两次未能亲 自出席，也不委托其他董事出席董事会 集会，视为不行实行职责，董事会应该 创议股东大会予以撤换。

　　第一百〇三条 董事相接两次未能亲 自出席，也不委托其他董事出席董事会 集会，视为不行实行职责，董事会应该 正在该到底产生之日起三十日内提请股 东大会袪除该董事职务。

　　第一百〇四条 董事能够正在职期届满 以条件出离任。董事离任应向董事会提 交书面离任申报。董事会将正在二日内披 露相闭情景雷竞技RAYBET。

　　第一百〇四条 董事能够正在职期届满 以条件出离任。董事离任应向董事会提 交书面离任申报。公司应该对独立董事 离任的起因及闭心事项予以披露。

　　第一百一十条 公司董事会由八名董 事构成，设董事长一名、副董事长一名。 董事会成员中包罗三名独立董事，且其 中起码包罗一名拥有注册管帐师资历 或拥有管帐、审计或者财政处分专业的 高级职称、副教师或以上职称、博士学 位的管帐专业职员。 董事会设立审计委员会、计谋委员会、 提名委员会、薪酬与调查委员会等特意 委员会。特意委员会对董事会担当，依 照本章程和董事会授权实行职责，提案 应该提交董事会审议决意。特意委员会 成员全面由董事构成，个中审计委员 会、提名委员会、薪酬与调查委员会中 独立董事应占大批并承当聚集人，审计 委员会中起码应有一名独立董事是会 计专业人士并承当聚集人。董事会担当 协议特意委员会事情规程，标准特意委 员会的运作。

　　第一百一十条 公司董事会由八名董 事构成，设董事长一名、副董事长一名。 董事会成员中包罗三名独立董事，且其 中起码包罗一名拥有注册管帐师资历 或拥有管帐公司注册、审计或者财政处分专业的 高级职称、副教师或以上职称、博士学 位的管帐专业职员。 董事会设立审计委员会公司注册、计谋委员会、 提名委员会雷竞技RAYBET、薪酬与调查委员会等特意 委员会。特意委员会对董事会担当，依 照本章程和董事会授权实行职责，提案 应该提交董事会审议决意。特意委员会 成员全面由董事构成，个中审计委员 会、提名委员会雷竞技RAYBET、薪酬与调查委员会中 独立董事应占大批并承当聚集人，审计 委员会中起码应有一名独立董事是会 计专业人士并承当聚集人。董事会担当 协议特意委员会事情规程，标准特意委 员会的运作。 公司兴办独立董事特贯通议轨造，按期 或者不按期召开全面由独立董事投入

　　的集会，春联系事项举办审议。独立董 事特贯通议能够遵照必要研讨商讨公 司其他事项。公司应该为独立董事特意 集会的召开供给容易和撑持公司注册。

　　第一百二十九条 公司另行协议《独立 董事事情轨造》。独立董事应依据功令、 行政规则雷竞技RAYBET、标准性文献、《公司章程》 及《独立董事事情轨造》的规章实行职 责。

　　共和国公法律》等联系规章，提请股东大会授权公司董事会料理本次工商改革挂号联系事宜，该等授权包罗但不限于：天亿马(301雷竞技RAYBET178)：变卦公司备案本钱修订公司章程并管造工商变卦注册