本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈 述或者宏大脱漏，并对其实质简直切性、精确性和完善性依法承受司法仔肩。福筑福光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10月 27日召开了第三届董事会第二十二次集会审议通过《闭于变卦公司注册本钱的议案》及《闭于修订的议案》，该议案尚须提交 2023年第二次偶尔股东大会审议。现将实在实质通告如下：

　　公司于 2023年 10月 27日召开了第三届董事会第二十二次集会、第三届监事会第二十次集会审议通过《闭于终止践诺 2022年局部性股票胀动筹划暨回购刊出第一类局部性股票及作废第二类局部性股票的议案》。鉴于公司 2022年局部性股票胀动筹划终止，公司拟回购刊出 11名胀动对象所持有的已授予但尚未消弭限售的第一类局部性股票 436,737股。

　　上述股票回购刊出践诺完工后，公司总股本将由 160,998,315股变卦为160,561,578股，公司注册本钱也相应由 160,998,315元淘汰为 160,561,578元（最终以中国证券备案结算有限仔肩公司上海分公司备案的最终结果为准）。

　　上述股票回购刊出践诺完工后，公司注册本钱将发作变卦，公司将同步修订公司章程对应条件。公司为进一步美满公司经管，同时修订其他片面条件，实在修订实质详见下表：

　　第一条 为保护福筑福光股份有限公 司（以下简称“公司”或“本公 司”）、股东和债权人的合法权柄， 模范公司的结构和手脚，遵照《中 华公民共和国公公法》（以下简称

　　第一条 为保护福筑福光股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）、股东和债 权人的合法权柄，模范公司的结构和行 为，遵照《中华公民共和国公公法》（以下 简称《公公法》）、《中华公民共和国证券

　　《公公法》）、《中华公民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其 他相闭规章，协议本章程。

　　法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律拘押指引第 1号 —模范运作》《上海证券营业所科创板上 市规矩》和其他相闭规章，协议本章程。

　　第四十六条 公司为全资子公司供给 担保，或者为控股子公司供给担保 且控股子公司其他股东按所享有的 权柄供给一律比例担保，不损害公 司益处的，能够宽免合用本章程第 四十五条第一项至第四项的规章。 公司该当正在年度讲演和半年度讲演 中汇总披露前述担保。

　　第四十六条 公司为全资子公司供给担保， 或者为控股子公司供给担保且控股子公司 其他股东按所享有的权柄供给一律比例担 保，不损害公司益处的，能够宽免合用本 章程第四十五条第一、二、四项的规章。 公司该当正在年度讲演和半年度讲演中汇总 披露前述担保。

　　第五十四条 监事会或股东决计自 行纠合伙东大会的，须书面通告董 事会，同时向公司所正在地中国证监 会派出机构和证券营业所挂号。 正在股东大会决议通告前，纠合 股东持股比例不得低于 10%。 纠合伙东应正在发出股东大会通 知及股东大会决议通告时，向公司 所正在地中国证监会派出机构和证券 营业所提交相闭心明原料。

　　第五十四条 监事会或股东决计自行纠合 股东大会的，须书面通告董事会，同时向 公司所正在地中国证监会派出机构和证券交 易所挂号。 正在股东大会决议通告前，纠合伙东持 股比例不得低于 10%。 纠合伙东应正在发出股东大会通告及股 东大会决议通告时，向公司所正在地中国证 监会派出机构和上海证券营业所提交相闭 注明原料。

　　第六十一条 股东大会拟磋商董事、 监事推起事项的，股东大会通告中 将充足披露董事、监事候选人的详 细材料，起码包罗以下实质：

　　第六十一条 股东大会拟磋商董事、监事选 起事项的，股东大会通告中将充足披露董 事、监事候选人的精细材料，起码包罗以 下实质：

　　（一）哺育后台、劳动始末、兼职 等个情面况； （二）与本公司或本公司的控股股 东及实践限造人是否存正在相干闭 系； （三）披露持有本公司股份数目； （四）是否受过中国证监会及其他 相闭部分的处分和证券营业所惩 戒。 除选用累积投票造推举董事、 监事表，每位董事、监事候选人应 当以单项提案提出。

　　（一）哺育后台、劳动始末、兼职等 个情面况； （二）与公司的董事、监事、高级管 理职员、实践限造人及持股 5%以上的股 东是否存正在相干相干； （三）是否存正在本章程第九十九条、 第一百条所列景况； （四）披露持有本公司股份数目； （五）上海证券营业所央求披露的其 他首要事项。 除选用累积投票造推举董事、监事 表，每位董事、监事候选人该当以单项提 案提出。

　　第八十六条 董事、监事候选人名单 以提案的体例提请股东大会表决。 股东大会就推举董事、监事进 行表决时，遵照本章程的规章或者 股东大会的决议，能够实行累积投 票造。 ……

　　第八十六条 董事、监事候选人名单以提案 的体例提请股东大会表决。 股东大会就推举董事、监事实行表决 时，遵照本章程的规章或者股东大会的决 议，能够实行累积投票造。公司股东大会 推举两名以上独立董事的，该当实行累积 投票造公司注册。中幼股东表决情状该当孤独计票 并披露。 ……

　　第九十九条 公司董事为天然人，有 下列景况之一的，不行担当公司的 董事： （一）无民事手脚才智或者限 造民事手脚才智； （二）因贪污、行贿、打劫财 产、调用产业或者破损社会主义市

　　第九十九条 董事、监事、高级管造职员候 选人有下列景况之一的，不得被提名担当 公司董事、监事和高级管造职员： （一）遵照《公公法》等司法法例及 其他相闭规章，不得担当董事、监事、高 级管造职员的景况； （二）被中国证监会选用不得担当上

　　场经济次序，被判处处罚，推行期 满未逾 5年，或者因违法被褫夺政 治权益，推行期满未逾 5年； （三）担当停业清理的公司、 企业的董事或者厂长、司理，对该 公司、企业的停业负有个体仔肩 的，自该公司、企业停业清理完结 之日起未逾 3年； （四）担当因违法被吊销业务 牌照、责令紧闭的公司、企业的法 定代表人，并负有个体仔肩的，自 该公司、企业被吊销业务牌照之日 起未逾 3年； （五）个体所负数额较大的债务到 期未了债； （六）被中国证监会处以证券墟市 禁入处分，克日未满的； （七）司法、行政法例或部分规章 规章的其他实质。 违反本条规章推举、委派董事 的，该推举、委派或者聘任无效。 董事正在职职时间闪现本条景况的， 公司消弭其职务。

　　市公司董事、监事、高级管造职员的墟市 禁入要领，克日尚未届满； （三）被证券营业地点公然认定为不 适合担当上市公司董事、监事和高级管造 职员，克日尚未届满； （四）司法法例、本所规章的其他情 形。

　　第一百条 上述时间，该当以公司董事会、 股东大会等有权机构审议董事、监事和高 级管造职员候选人聘任议案的日期为截止 日。 董事、监事、高级管造职员候选人存 不才列景况之一的，公司该当披露该候选 人实在景况、拟礼聘该候选人的理由以及 是否影响公司模范运作：

　　（一）比来三十六个月内受到中国证 监会行政处分； （二）比来三十六个月内受到证券交 易所公然责问或者三次以上传达批驳； （三）因涉嫌违法被公法结构立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，尚未有了结束论主张； （四）存正在宏大失信等不良纪录。 上述时间，该当以公司董事会、股东 大会等有权机构审议董事、监事和高级管 理职员候选人聘任议案的日期为截止日。

　　第一百〇一条 董事、监事和高级管造职员 正在职职时间闪现本章程第九十九条第一 项、第二项景况的，或者独立董事闪现不 适当独立性条目景况的，干系董事、监事 和高级管造职员该当立地阻止履职并由公 司按相应规章消弭其职务；董事、监事和 高级管造职员正在职职时间闪现本章程第九 十九条第三项、第四项景况的，公司该当 正在该原形发作之日起三十日内消弭其职 务。 干系董事、监事该当阻止履职但未停 止履职或应被消弭职务但仍未消弭，插足 董事会及其特意委员凑集会、独立董事专 门集会、监事凑集会并投票的，其投票无 效且不计入出席人数。

　　第一百〇二条 董事该当遵从司法、 行政法例和本章程，对公司负有下 列辛勤职守： （一）保障有足够的时候和精神参

　　第一百〇四条 董事该当遵从司法、行政法 规和本章程，对公司负有下列辛勤职守： （一）保障有足够的时候和精神参加公司 事情，谨慎鉴定审议事项能够出现的危机

　　与上市公司事情，谨慎鉴定审议事 项能够出现的危机和收益；规则上 该当亲身出席董事凑集会，因故授 权其他董事代为出席的，该当谨慎 遴选受托人，授权事项和决议意向 该当实在了了，不得全权委托； ……

　　和收益；规则上该当亲身出席董事会会 议，因故授权其他董事代为出席的，该当 谨慎遴选受托人，授权事项和决议意向应 当实在了了，不得全权委托； ……

　　第一百〇四条 董事能够正在职期届满 以条件出告退。董事告退应向董事 会提交书面告退讲演。董事会将正在 2日内披露相闭情状。 如因董事的告退导致公司董事 会低于法定最低人数时，正在改选出 的董事就任前，原董事仍该当遵从 司法、行政法例、部分规章和本章 程规章，实施董事职务。 除前款所列景况表雷竞技RAYBET，董事告退 自告退讲演投递董事会时生效。

　　第一百〇六条 董事能够正在职期届满以条件 出告退。董事告退应向董事会提交书面辞 职讲演。董事会将正在 2日内披露相闭情 况。 如因董事的告退导致公司董事会低于 法定最低人数，或独立董事告退导致上市 公司董事会或其特意委员会中独立董事所 占比例不适当司法法例或公司章程规章， 或者独立董事中没有管帐专业人士时，辞 职讲演该当不才任董事增添因其告退出现 的空白后方能生效。正在告退讲演生效之 前，拟告退董事仍该当遵从司法、行政法 规、部分规章和本章程规章，实施董事职 务。 除前款所列景况表，董事告退自告退 讲演投递董事会时生效公司注册。 董事提出告退的，公司该当正在 60日 内完工补选，确保董事会及其特意委员会 组成适当司法法例和本章程的规章。

　　第一百〇五条 董事告退生效或者任 期届满，应向董事会办妥扫数移交 手续，其对公司和股东承受的厚道 职守，正在职期已毕后并欠妥然解

　　第一百〇七条 董事告退生效或者任期届 满，应向董事会办妥扫数移交手续，其对 公司和股东承受的厚道职守雷竞技RAYBET，正在职期已毕 后并欠妥然消弭。董事正在离任后仍该当保

　　除。董事正在离任后仍该当守旧公司 机要，直至该等机要成为公然音讯 之日止；除此以表，董事正在离任后 一年内仍该当遵从本章程第一百〇 一条规章的各项厚道职守。

　　守公司机要，直至该等机要成为公然音讯 之日止；除此以表，董事正在离任后一年内 仍该当遵从本章程第一百〇三条规章的各 项厚道职守。

　　第一百〇八条 独立董事应遵从相闭 司法、法例、规章、其他模范性文 件及本章程的相闭规章行使权柄。 独立董事每届任期与公司其他 董事任期相仿，任期届满，连选可 以蝉联，不过蝉联时候不得超出六 年。 独立董事毗连三次未亲身出席 董事凑集会的，由董事会提请股东 大会予以撤换。 下列职员不得担当公司独立董 事： （一）正在本公司或其控股子公 司、附庸企业任职的职员及其直系 支属、要紧社会相干（直系支属是 指配头、父母、子息等；要紧社会 相干是指兄弟姐妹、配头的父母、 子息的配头、兄弟姐妹的配头、配 偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有本公司 已刊行股份 1%以上或者是本公司 前十名股东中的天然人股东及其直 系支属； （三）正在直接或间接持有本公 司已刊行股份 5%以上的股东单元

　　第一百一十条 独立董事应遵从相闭司法、 法例、规章、其他模范性文献及本章程的 相闭规章行使权柄。 独立董事每届任期与公司其他董事任 期相仿，任期届满，连选能够蝉联，不过 蝉联时候不得超出六年。正在公司毗蝉联职 独立董事已满 6年的，自该原形发作之日 起 36个月内不得被提名为公司独立董事 候选人。 独立董事毗连两次未亲身出席董事会 集会的，也不委托其他独立董事代为出席 的，董事会该当正在该原形发作之日起三十 日内创议召开股东大会消弭该独立董事职 务。 第一百一十一条 下列职员不得担当公司独 立董事： （一）正在公司或控股子公司、附庸企 业任职的职员及其配头、父母、子息、主 要社会相干（直系支属是指配头雷竞技RAYBET、父母、 子息等；要紧社会相干指兄弟姐妹、兄弟 姐妹的配头、配头的父母、配头的兄弟姐 妹、子息的配头、子息配头的父母等）； （二）直接或间接持有公司已刊行股 份 1%以上或者是公司前十名股东中的天然 人股东及其配头、父母、子息；

　　或者正在本公司前五名股东单元任职 的职员及其直系支属； （四）比来一年内一经拥有前 三项所枚举景况的职员； （五）为本公司或其控股子公 司、附庸企业供给财政、司法、咨 询等办事的职员； （六）本章程规章的其他人 员； （七）中国证监会或证券营业 所认定的其他职员。

　　（三）正在直接或间接持有公司已刊行 股份 5%以上的股东单元或者正在公司前五名 股东单元任职的职员及其配头、父母、子 女； （四）正在公司控股股东、实践限造人 的附庸企业任职的职员及其配头、父母、 子息； （五）与公司及其控股股东、实践控 造人或者其各自的附庸企业有宏大营业往 来的职员，或者正在有宏大营业交游的单元 及其控股股东、实践限造人任职的职员； （六）为公司及其控股股东、实践控 造人或者其各自附庸企业供给财政、法 律、筹商、保荐等办事的职员，包罗但不 限于供给办事的中介机构的项目组全盘人 员、各级复核职员、正在讲演上具名的人 员、协同人、董事、高级管造职员及要紧 承担人； （七）比来 12个月内一经拥有第一 项至第六项所枚举景况的职员； （八）本章程规章的其他职员； （九）中国证监会或证券营业所认定 的其他职员。 前款所称“任职”，指担当董事、监 事、高级管造职员以及其他劳动职员； “宏大营业交游”，指遵照《上海证券交 易所科创板股票上市规矩》或者本章程规 定需提交股东大会审议的事项，或者上海 证券营业所认定的其他宏大事项。 独立董事该当每年对独立本性况实行

　　自查，并将自查情状提交董事会。董事会 该当每年对正在职独立董事独立本性况实行 评估并出具专项主张，与年度讲演同时披 露。

　　第一百一十一条 董事会行使下列职 权： （一）纠合伙东大会，并向股 东大会讲演劳动； （二）推行股东大会的决议； （三）决计公司的筹划筹划和 投资计划； （四）拟订公司的年度财政预 算计划、决算计划； （五）拟订公司的利润分拨方 案和添补亏蚀计划； （六）拟订公司增多或者淘汰 注册本钱、刊行债券或其他证券及 上市计划； （七）订定公司宏大收购雷竞技RAYBET、因 本章程第二十四条第（一）、（二） 项规章的景况收购本公司股票或者 团结、分立、遣散及变卦公司式样 的计划； （八）正在股东大会授权范畴 内，决计公司对表投资、收购出售 资产、资产典质、对表担保事项、 委托理财、相干营业等事项； （九）决计公司内部管造机构 的筑设； （十）聘任或者解聘公司总经

　　第一百一十四条 董事会行使下列权柄： （一）纠合伙东大会，并向股东大会讲演 劳动； （二）推行股东大会的决议； （三）决计公司的筹划筹划和投资计划； （四）拟订公司的年度财政预算计划、决 算计划； （五）拟订公司的利润分拨计划和添补亏 损计划； （六）拟订公司增多或者淘汰注册本钱、 刊行债券或其他证券及上市计划； （七）订定公司宏大收购、收购本公司股 票或者团结、分立、遣散及变卦公司式样 的计划； （八）正在股东大会授权范畴内，决计公司 对表投资、收购出售资产、资产典质、对 表担保事项、委托理财、相干营业、对表 馈遗等事项； （九）决计公司内部管造机构的筑设； （十）聘任或者解聘公司总司理、董事会 秘书及其他高级管造职员；遵照总司理的 提名，聘任或者解聘公司副总司理、财政 总监等高级管造职员，并决计其人为事项 和赏罚事项； （十一）协议公司的基础管造轨造； （十二）拟订本章程的删改计划；

　　理、董事会秘书及其他高级管造人 员；遵照总司理的提名，聘任或者 解聘公司副总司理、财政总监等高 级管造职员，并决计其人为事项和 赏罚事项； （十一）公司董事会浮现控股 股东打劫公司资产的应立地对其所 持公司股份申请公法冻结，凡不行 以现金了债的，通过变现股权了偿 打劫资产；并视情节轻重对协帮、 放任控股股东及其附庸企业打劫公 司资产的直接仔肩人予以处分和对 负有急急仔肩的董事予以解任。 （十二）协议公司的基础管造 轨造； （十三）拟订本章程的删改方 案； （十四）管造公司音讯披露事 项； （十五）向股东大会提请礼聘 或改换为公司审计的管帐师事情 所； （十六）听取公司总司理的工 作报告并查验总司理的劳动； （十七）决计公司因本章程第 二十四条第（三）、（五）、（六）项 规章的景况收购本公司股份； （十八）司法、行政法例、部 门规章或本章程授予的其他权柄。 超出股东大会授权范畴的事项，应

　　（十三）管造公司音讯披露事项； （十四）向股东大会提请礼聘或改换为公 司审计的管帐师事情所； （十五）听取公司总司理的劳动报告并检 查总司理的劳动； （十六）司法、行政法例、部分规章或本 章程授予的其他权柄。 超出股东大会授权范畴的事项，该当 提交股东大会审议。

　　第一百一十五条 董事会该当确定对 表投资、收购出售资产、资产抵 押、对表担保事项、委托理财、闭 联营业、对表馈遗等权限，设置厉 格的审查和决议圭臬；宏大投资项 目该当结构相闭专家、专业职员进 行评审，并报股东大会容许。 …… 公司与相干天然人、相干 法人发作的营业金额（供给担保除 表）超出公民币 3,000万元，且占 公司比来一期经审计总资产或市值 1%以上的相干营业，该当比照《科 创板股票上市规矩》第 7.1.9条的 规章，供给评估讲演或审计讲演， 由公司董事会审议容许后还需提交 公司股东大会审议容许。相干营业 涉及供给财政资帮、供给担保和委 托理财等事项时，该当以发作额作 为打算规范，并按营业种别正在毗连 12个月内累计打算。 公司为相干人（包罗相干天然 人、相干法人）供给担保的，该当 具备合理的贸易逻辑，不管数额大 幼，均该当正在董事会审议通事后及 时披露，并提交股东大会审议。 公司为持股 5%以下的股东提 供担保的，参照前款规章推行，有 闭股东该当正在股东大会上回避表

　　第一百一十八条 董事会该当确定对表投 资、收购出售资产、资产典质、对表担保 事项、委托理财、相干营业、对表馈遗等 权限，设置庄厉的审查和决议圭臬；宏大 投资项目该当结构相闭专家、专业职员进 行评审，并报股东大会容许。 …… 公司与相干天然人、相干法人发作的 营业金额（供给担保除表）超出公民币 3,000万元，且占公司比来一期经审计总 资产或市值 1%以上的相干营业，该当比照 《上海证券营业所科创板股票上市规矩》 第 7.1.9条的规章，供给评估讲演或审计 讲演，由公司董事会审议容许后还需提交 公司股东大会审议容许。相干营业涉及提 供财政资帮、供给担保和委托理财等事项 时，该当以发作额行为打算规范，并按交 易种别正在毗连 12个月内累计打算。 公司为相干人（包罗相干天然人、闭 联法人）供给担保的，该当具备合理的商 业逻辑，不管数额巨细，均该当正在董事会 审议通事后实时披露，并提交股东大会审 议。 公司抵达披露规范的相干营业，该当 经全盘独立董事过折半许可后，提交董事 会审议并实时披露。 公司为持股 5%以下的股东供给担保 的，参照前款规章推行，相闭股东该当正在 股东大会上回避表决。

　　第一百一十六条 公司董事会设立审 计委员会、政策委员会、提名委员 会、薪酬与考试委员会等干系特意 委员会，特意委员会对董事会负 责，遵从本章程和董事会授权实施 职责，提案该当提交董事会审议决 定。特意委员会成员一切由董事组 成，个中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考试委员会中独立董事 占多半并担当纠合人，审计委员会 的纠合人工管帐专业人士。董事会 承担协议特意委员会劳动规程，规 范特意委员会的运作。

　　第一百一十九条 公司董事会设立审计委员 会、政策委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会等干系特意委员会，特意委员会 对董事会承担，遵从本章程和董事会授权 实施职责，提案该当提交董事会审议决 定。特意委员会成员一切由董事构成，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考试 委员会中独立董事占多半并担当纠合人。 董事会承担协议特意委员会劳动规程，规 范特意委员会的运作。 审计委员会成员该当为不正在上市公司 担当高级管造职员的董事，个中独立董事 该当过折半，并由独立董事中管帐专业人 士担当纠合人。

　　第一百二十一条 代表极度之一以上 表决权的股东、三分之一以上董事 或者监事会，能够创议召开董事会 偶尔集会。董事长该当自接到创议 后 10日内，纠合和主办董事会会 议。

　　第一百二十四条 代表极度之一以上表决权 的股东雷竞技RAYBET、三分之一以上董事、二分之一以 上独立董事或者监事会公司注册，能够创议召开董 事会偶尔集会。董事长该当自接到创议后 10日内，纠合和主办董事凑集会。

　　第一百二十八条 董事会该当对集会 所议事项的决计做成集会纪录，出 席集会的董事该当正在集会纪录上签 名公司注册。 董事凑集会纪录行为公司档案 保管，保管克日为 10年。

　　第一百三十一条 董事会及其特意委员会会 议、独立董事特融集会该当按规章对集会 所议事项的决计做成集会纪录，出席集会 的董事、董事会秘书和纪录职员等干系人 员该当正在集会纪录上签字确认。 董事凑集会纪录行为公司档案保管， 保管克日为 10年。

　　担当董事的景况，同时合用于高级 管造职员。 本章程舛错!未找到援用源。闭 于董事的厚道职守和舛错!未找到引 用源。第（六）～（八）项闭于勤 勉职守的规章，同时合用于高级管 理职员。 ……

　　事的任职资历同时合用于高级管造职员公司注册。 第一百三十五条 本章程第一百〇三条闭于 董事的厚道职守和第一百〇四条第 （六）～（八）项闭于辛勤职守的规章， 同时合用于高级管造职员。 ……

　　第一百三十七条 总司理能够正在职期 届满以条件出告退。相闭总司理辞 职的实在圭臬和想法由总司理与公 司之间的劳务合同规章。

　　第一百四十一条 高级管造职员告退该当提 交书面告退讲演。高级管造职员的告退自 告退讲演投递董事会时生效。高级管造人 员告退的实在圭臬和想法由其与公司之间 的劳务合同规章。

　　第一百四十一条 本章程第九十九条 闭于不得担当董事的景况，同时适 用于监事。 董事、总司理和其他高级管造 职员不得兼任监事。

　　第一百四十五条 本章程第九十九条闭于董 事任职资历的规章，同时合用于监事。 第一百四十六条 董事、总司理和其他高级 管造职员不得兼任监事。

　　第一百四十四条 监事任期届满未及 时改选，或者监事正在职期内告退导 致监事会成员低于法定人数的，正在 改选出的监事就任前，原监事仍应 当遵从司法、行政法例和本章程的 规章，实施监事职务。

　　第一百四十九条 监事告退该当提交书面辞 职讲演。监事任期届满未实时改选，或者 监事正在职期内告退导致监事会成员低于法 定人数的，告退讲演该当不才任监事增添 因其告退出现的空白后方能生效。正在告退 讲演生效之前，正在改选出的监事就任前， 拟告退监事仍该当遵从司法、行政法例和 本章程的规章，实施监事职务。 监事提出告退的，公司该当正在 60日 内完工补选，确保监事会组成适当司法法 规和本章程的规章。

　　策为： …… （五）董事会、股东大会对利 润分拨计划的讨论论证圭臬和决议 机造 ……董事会该当卖力讨论和论 证公司现金分红的机遇、条目和最 低比例、调解的条目及其决议圭臬 央求等事宜，独立董事该当公告明 确主张。独立董事能够搜鸠集幼股 东的主张，提出分红提案，并直接 提交董事会审议。 ……

　　…… （五）董事会、股东大会对利润分拨 计划的讨论论证圭臬和决议机造 ……董事会该当卖力讨论和论证公司 现金分红的机遇、条目和最低比例、调解 的条目及其决议圭臬央求等事宜。独立董 事能够搜鸠集幼股东的主张，提出分红提 案，并直接提交董事会审议。 ……

　　第一百八十七条 公司有本章程第一 百八十六条第（一）项景况的，可 以通过删改本章程而存续。 遵过去款规章删改本章程，须 经出席股东大凑集会的股东所持表 决权的三分之二以上通过。

　　第一百九十二条 公司有本章程第一百九十 一条第（一）项景况的，能够通过删改本 章程而存续。 遵过去款规章删改本章程，须经出席 股东大凑集会的股东所持表决权的三分之 二以上通过。

　　第一百八十八条 公司因本章程第一 百八十六条第（一）项、第（二） 项、第（四）项、第（五）项规章 而遣散的，该当正在遣散事由闪现之 日起 15日内兴办清理组，入手下手清 算。清理组由董事或者股东大会确 定的职员构成。过期不兴办清理组 实行清理的，债权人能够申请公民 法院指定相闭职员构成清理组实行 清理。

　　第一百九十三条 公司因本章程第一百九十 一条第（一）项、第（二）项、第（四） 项、第（五）项规章而遣散的，该当正在解 散事由闪现之日起 15日内兴办清理组，开 始清理。清理组由董事或者股东大会确定 的职员构成。过期不兴办清理组实行清理 的，债权人能够申请公民法院指定相闭人 员构成清理组实行清理。

　　除上述条件和因增多条件，相闭页码、编号作相应调解表，《公司章程》其他条件稳固，最终以墟市监视管造部分照准备案的实质为准。

　　本次变卦注册本钱及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权承担向公司备案结构收拾注册本钱变卦及修订公司章程所涉及的变卦备案、挂号等扫数干系手续。修订后的《公司章程》全文同日正在上海证券营业所网站（）予以披露。福光股份(688010)：调雷竞技RAYBET换公司注册血本及建订公司章程