航天南湖电子消息本事股份有限公司闭于转化注册地点及修订《公司章程》的通告

　　本公司董事会及美满董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质简直切性、凿凿性和无缺性担任功令仔肩。

　　航天南湖电子消息本事股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月16日召开公司第四届董事会第十三次集会，集会审议通过了《闭于转化注册地点及修订的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　一、公司注册地点转化状况 凭据公司策划进展必要，公司拟将注册地点由“荆州市沙市区金龙道 51号”转化为“湖北省荆州市经济本事开辟区江津东道 9号”。

　　二、改正公司章程部门条件的闭系状况 凭据《公公法》《上市公司章程指引》等闭系功令规矩、楷模性文献的规矩，同时团结公司本质状况及上述转化注册地点的状况，公司拟对《公司章程》中闭系实质举行修订雷竞技RAYBET，完全修订实质比照如下：

　　序 号 原条件 修订后的条件 --- --- --- 1 第五条公司室第：荆州市沙市区 金龙道 51号。 第五条公司室第：湖北省荆州市经济本事开辟区江津东道 9号 2 第二十二条公司凭据策划和进展的必要，按照功令雷竞技RAYBET、规矩的规矩，经股东大会判袂作出决议，可能采用下列形式加多注册血本： 第二十二条公司凭据策划和进展的必要，按照功令、规矩的规矩，经股东会判袂作出决议，可能采用下列形式加多注册血本： （一）公然辟行股份； （一）公然辟行股份； （二）非公然辟行股份； （二）非公然辟行股份； （三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本； （五）功令、行政规矩规矩以及中国证监会照准的其他形式。 （五）功令、行政规矩规矩以及中国证监会照准的其他形式。股东会可能授权董事会正在三年内决策刊行不抢先已刊行股份百分之五十的股份。但以非泉币产业作价出资的应该经股东会决议。 董事会按照前款规矩决策刊行股份导致公司注册血本、已刊行股份数发作变革的，对本章程该项记录事项的改正不需再由股东会表决。 3 第二十九条公司公然辟行股份前已刊行的股份，自公司股票正在证券交往所上市交往之日起 1年内不得让渡。功令、行政规矩或者中国证监会对上市公司的股东、本质掌管人让渡其所持有的本公司股份另有规矩的公司注册，从其规矩。 第二十九条提议人持有的本公司股份，自公司造造之日起 1年内不得让渡。公司公然辟行股份前已刊行的股份，自公司正在证券交往所上市交往之日起 1年内不得让渡。 公司董事、监事、高级治理职员应该向公司申报所持有的本公司的股份及其更改状况，正在就任时确定的任职时期每年让渡的股份不得抢先其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交往之日起 3年内和辞职后半年内不得让渡。 公司董事、监事、高级治理职员应该向公司申报所持有的本公司的股份及其更改状况，正在职职时期每年让渡的股份不得抢先其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交往之日起 3年内和辞职后半年内不得让渡。 公司主旨本事职员所持本公司首发前股份自公司股票上市之日起 3年内和辞职后半年内不得让渡。且自所持首发前股份限售期满之日起 4年内，上述职员每年让渡的首发前股份不得抢先上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可能累积利用。 公司主旨本事职员所持本公司首发前股份自公司股票上市之日起 3年内和辞职后半年内不得让渡。且自所持首发前股份限售期满之日起 4年内，上述职员每年让渡的首发前股份不得抢先上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可能累积利用。 4 第三十四条股东提出查阅前条所述相闭消息或者索取原料的，应该向公司供给说明其持有公司股份的品种以及持股数宗旨书面文献，公司经核实股东身份后遵从股东的恳求予以供给。 第三十四条股东提出查阅前条所述相闭消息或者索取原料的，应该向公司供给说明其持有公司股份的品种以及持股数宗旨书面文献，公司经核实股东身份后遵从股东的恳求予以供给。 5 第三十五条公司股东大会、董事会决议实质违反功令、行政规矩的，股东有权乞请群多法院认定无效。 第三十五条公司股东会、董事会决议实质违反功令、行政规矩的，股东有权乞请群多法院认定无效。 股东大会、董事会的集会鸠合圭臬、表决形式违反功令、行政规矩或者本章程，或者决议实质违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60日内，乞请群多法院撤除。 股东会、董事会的集会鸠合圭臬、表决形式违反功令雷竞技RAYBET、行政规矩或者本章程，或者决议实质违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60日内，乞请群多法院撤除。然则，股东会、董事会的集会鸠合圭臬或者表决形式仅有细微瑕疵，对决议未形成本质影响的除表。 6 第四十二条股东大会分为年度股东大会和暂时股东大会。年度股东大会每年召开 1次，应该于上一管帐年度完了后的 6个月内实行。 第四十二条股东会分为年度股东会和暂时股东凑集会。年度股东会每年召开 1次，应该于上一管帐年度完了后的 6个月内实行。 7 第四十六条独立董事有权向董事会筑议召开暂时股东大会。对独立董事恳求召开暂时股东大会的筑议，董事会应该凭据功令、行政规矩和本章程的规矩，正在收到筑议后 10日内提出应允或不应允召开暂时股东大会的书面反应看法。 第四十六条独立董事有权向董事会筑议召开暂时股东凑集会，独立董事行使该权力的，应该经美满独立董事过折半应允。对独立董事恳求召开暂时股东凑集会的筑议，董事会应该凭据功令、行政规矩和本章程的规矩，正在收到筑议后 10日内提出应允或不应允召开暂时股东凑集会的书面反应看法。 董事会应允召开暂时股东大会的，应该正在作出董事会决议后的 5日内发出召开股东大会的告诉；董事会不应允召开暂时股东大会的，将注释源由并通告。 董事会应允召开暂时股东凑集会的，应该正在作出董事会决议后的 5日内发出召开股东凑集会的告诉；董事会不应允召开暂时股东凑集会的，将注释源由并通告。 8 第五十三条公司召开股东大会公司注册，董事会、监事会以及零丁或者归并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 第五十三条公司召开股东会，董事会、监事会以及零丁或者归并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 零丁或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可能正在股东大会召开 10日条件出暂时提案并书面提交鸠合人。 零丁或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可能正在股东会召开 10日条件出暂时提案并书面提交鸠合人。 鸠合人应该正在收到提案后 2日内发出股东大会增加告诉，通告暂时提案的实质。 暂时提案应该有显然议题和完全决议事项。鸠合人应该正在收到提案后 2 日内发出股东会增加告诉，通告暂时提案的实质；但暂时提案违反功令、行政规矩或者公司章程的规矩，或者不属于股东会权力范畴的除表。 除前款规矩的情景表，鸠合人正在发出股东大会告诉通告后，不得改正股东大会告诉中已列明的提案或加多新的提案。 除前款规矩的情景表，鸠合人正在发出股东会告诉通告后，不得改正股东会告诉中已列明的提案或加多新的提案。 股东大会告诉中未列明或不适应本章程规矩的提案，股东大会不得举行表决并作出决议。 股东会告诉中未列明或不适应本章程规矩的提案，股东会不得举行表决并作出决议。 9 第九十九条公司董事为天然人，有下列情景之一的，不行担当公司的董事： 第九十九条公司董事为天然人，有下列情景之一的，不行担当公司的董事： （一）无民事手脚才气或者限定民事手脚才气； （一）无民事手脚才气或者限定民事手脚才气； （二）因贪污、行贿、掠夺产业、调用产业或者损坏社会主义市集经济程序，被判处责罚，奉行期满未逾 5年，或者因非法被褫夺政事权益，奉行期满未逾 5年； （二）因贪污、行贿、掠夺产业、调用产业或者损坏社会主义市集经济程序，被判处责罚，或者因非法被褫夺政事权益，奉行期满未逾 5年，被揭晓缓刑的，自缓刑检验期满之日起未逾 2年； （三）担当崩溃算帐的公司、企业的董事或者厂长、总司理，对该公司、企业的崩溃负有局部仔肩的，自该公司、企业崩溃算帐完结之日起未逾 3 年； （三）担当崩溃算帐的公司、企业的董事或者厂长、总司理，对该公司、企业的崩溃负有局部仔肩的，自该公司、企业崩溃算帐完结之日起未逾 3年； （四）担当因违法被吊销业务牌照、责令闭上的公司、企业的法定代表人，并负有局部仔肩的，自该公司、企业被吊销业务牌照之日起未逾 3年； （四）担当因违法被吊销业务牌照、责令闭上的公司、企业的法定代表人，并负有局部仔肩的，自该公司、企业被吊销业务牌照、责令闭上之日起未逾 3年； （五）局部所负数额较大的债务到期未了偿； （五）局部因欠债数额较大债务到期未了偿被群多法院列为失信被奉行人； （六）被中国证券监视治理部分采用证券市集禁入办法，刻期未满的； （六）被中国证券监视治理部分采用不得担当上市公司董事、监事、高级治理职员的证券市集禁入办法，刻期尚未届满的； （七）功令、行政规矩或部分规章规矩的其他实质。 （七）被证券交往场地公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级治理职员，刻期尚未届满； 违反本条规矩推选、委派董事的，该推选、委派或者聘任无效公司注册。董事正在职职时期展示本条情景的，公司扫除其职务雷竞技RAYBET。 （八）功令、行政规矩或部分规章规矩的其他实质。违反本条规矩推选、委派董事的，该推选、委派或者聘任无效。董事正在职职时期展示本条情景的，公司扫除其职务。

　　注：1、因《公公法》（2023年修订）不再分别“股东会”（有限公司）和“股东大会”（股份公司），故将本章程中的“股东大会”改正为“股东会”，因不涉及本质性转化且修订范畴较广，不举行逐条列示。2、因加多第一百八十六条，其他条件序号相应转化。除上述条件修订表，《公司章程》中其他条件稳固。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士向工商注册组织管造注册地点的转化注册以及《公司章程》的立案注册等工商转化、立案注册闭系手续。本次转化的实质和闭系章程条件的修订最终以市集监视治理部分批准实质为准。

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