本公司董事会及美满董事确保布告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、凿凿性和完全性依法承受功令义务。

　　合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第二届董事会第十二次聚会，审议通过了《闭于改观公司注册资金暨窜改＜公司章程＞的议案》，该议案尚需公司2024年第三次一时股东大会审议，全体境况如下：

　　公司于2024年8月5日召开2024年第二次一时股东大会审议通过了《闭于公司＜2024年局部性股票驱策规划（草案）＞及其摘要的议案》雷竞技RAYBET，于同日召开的第二届董事会第十次聚会审议通过了《闭于向2024年局部性股票驱策规划驱策对象授予局部性股票的议案》。现公司拟向32名驱策对象授予120.5474万股第一类局部性股票，授予代价为每股国民币6.75元，股票源泉为公司从二级墟市回购的36.5474万股公司A股广泛股股票和公司向驱策对象定向刊行的84万股公司A股广泛股股票。

　　2024年10月23日公司已收到中国证券注册结算有限义务公司上海分公司下发的《证券改观注册证实》及《过户注册确认书》，本次驱策规划局部性股票授予注册竣事，公司股本总数由86,006,810股增至86,846,810股，注册资金由国民币86,006,810.00元增至国民币86,846,810.00元

　　凭据《中民共和国公法令》《中民共和国证券法》等联系功令原则、典范性文献的联系规矩，连接上述注册资金改观和公司本质境况，公司决议对《公司章程》联系实质举办修订，全体修订实质如下：

　　除上述条件窜改表，《公司章程》其他条件褂讪。修订后的《公司章程》于同日正在上海证券生意所网站(予以披露雷竞技RAYBET。同时，授权公司联系职员全体统治后续工商改观注册、存案等手续。上述改观最终以工商注册陷阱照准的实质为准。

　　本公司董事会及美满董事确保布告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、凿凿性和完全性依法承受功令义务雷竞技RAYBET。

　　（三）投票方法：本次股东大会所采用的表决方法是现场投票和搜集投票相连接的方法

　　采用上海证券生意所搜集投票体例，通过生意体例投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的生意岁月段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意联系账户以及沪股通投资者的投票，应遵从《上海证券生意所科创板上市公司自律囚系指引第1号—典范运作》等相闭规矩实行。

　　上述审议议案已于2024年10月28日经公司第二届董事会第十二次聚会审议通过公司注册，全体详见公司于2024年10月29日正在上海证券生意所网站（）及指定消息披露媒体上披露的联系布告。公司将正在2024年第三次一时股东大会召开前，正在上海证券生意所网站(刊载《2024年第三次一时股东大会聚会材料》。

　　（一）本公司股东通过上海证券生意所股东大会搜集投票体例行使表决权的，既可能登岸生意体例投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举办投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次登岸互联网投票平台举办投票的，投资者需求竣事股东身份认证雷竞技RAYBET。全体操作请见互联网投票平台网站证明。

　　（二）统一表决权通过现场、本所搜集投票平台或其他方法反复举办表决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权注册日下昼收市时正在中国注册结算有限公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（全体境况详见下表），并可能以书面阵势委托代办人出席聚会和加入表决。该代办人不必是公司股东。

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席聚会的雷竞技RAYBET，应出示其自己身份证原件、加盖法人印章的交易牌照复印件、股票账户卡原件及以上质料复印件统治注册手续；由法人股东的法定代表人委托代办人出席聚会的，代办人应持自己身份证原件、加盖法人印章的交易牌照复印件、法定代表人证实书、股票账户卡原件公司注册、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）及以上质料复印件统治注册手续。

　　2、天然人股东：天然人股东亲身出席聚会的，应持有自己身份证原件、股票账户卡原件及以上质料复印件统治注册手续；委托代办人出席聚会的，代办人应持有委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（体式详见附件1）、受托人身份证原件及以上质料复印件统治注册。

　　3、股东可按以上哀求以信函（邮政特速专递）、传真或邮件方法举办注册，信函达到邮戳、传真和邮件达到岁月均应不迟于正在注册截止岁月（2024年11月8日17:30）。信函（邮政特速专递）、传真或邮件中需注脚股东姓名、股东账户、联络地方、邮编、联络电话雷竞技RAYBET，并附注册质料复印件，文献上请注脚“股东大会”字样；通过信函或电子邮件方法注册的股东请正在加入现场聚会时率领上述证件。公司不担当电话方法统治注册。（二）注册岁月2024年11月8日上午9:30-17:30。（三）注册场所公司证券部办公室（合肥市新站区毕昇道128号二楼）。

　　兹委托先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2024年11月13日召开的贵公司2024年第三次一时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应正在委托书中“应承”、“阻挠”或“弃权”意向膺选拔一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作全体指示的，受托人有权按己方的志愿举办表决。

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考，利用前务请注重阅读功令声明，危急自夸。合雷竞技RAYBET肥井松智能科技股份有限公司 关于变换公司注册血本 暨批改公司章程的通告