本公司董事会及理想董事保障本告示实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质具体实性、确实性和完好性担当部分及连带义务。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开第六届董事会第十三次集会，审议通过了《合于变换注册本钱并修订＜公司章程＞的议案》，造定公司变换注册本钱并修订《公司章程》中的相应条件。现将相合事项告示如下：
公司于2024年9月5日召开第六届董事会第十三次集会和第六届监事会第十三次集会，审议通过了《合于调治局部性股票回购代价及回购刊出一面局部性股票的议案》，鉴于公司2023年局部性股票鞭策宗旨中3名鞭策对象因局部理由主动辞职，2名鞭策对象因退歇而辞职，不再具备鞭策对象资历，遵照《上市公司股权鞭策照料宗旨》及《2023年局部性股票鞭策宗旨（草案）》的相合规章，公司将对上述5名鞭策对象已获授但尚未扫除限售的合计165,000股局部性股票举办回购刊出。
遵照《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《上市公司章程指引》等司法、原则、类型性文献的规章公司注册，贯串公司本次局部性股票回购刊出干系景况对《公司章程》中的相合条件举办相应删改，详细删改景况如下：
除上述条件表，《公司章程》的其他条件实质依旧稳固雷竞技RAYBET，本次变换注册本钱暨修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。上述变换以市集监视照料部分的准许结果为准。
本公司董事会及理想董事保障本告示实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质具体实性、确实性和完好性担当司法义务。
(三)投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和汇集投票相贯串的体例
采用上海证券生意所汇集投票体系，通过生意体系投票平台的投票时代为股东大会召开当日的生意时代段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业干系账户以及沪股通投资者的投票，应依据《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号—类型运作》等相合规章实践。
上述议案曾经公司第六届董事会第十三次集会公司注册、第六届监事会第十三次集会审议通过。详见公司于2024年9月6日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券生意所网站（）的告示。
应回避表决的相合股东名称：介入公司2023年局部性股票鞭策宗旨的鞭策对象及其相合方
(一)本公司股东通过上海证券生意所股东大会汇集投票体系行使表决权的，既可能上岸生意体系投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举办投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举办投票公司注册。初次上岸互联网投票平台举办投票的，投资者须要竣工股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站注解。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下总计股东账户所持相仿种别遍及股和相仿种类优先股的数目总和。
持有多个股东账户的股东通过本所汇集投票体系介入股东大会汇集投票的，可能通过其任一股东账户插手。投票后，视为其总计股东账户下的相仿种别遍及股和相仿种类优先股均已区分投出统一偏见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举办表决的，其总计股东账户下的相仿种别遍及股和相仿种类优先股的表决偏见，区分以种种别和种类股票的第一次投票结果为准雷竞技RAYBET。
(三)统一表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他体例反复举办表决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权注册日收市后正在中国证券注册结算有限义务公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（详细景况详见下表），并可能以书面大局委托代办人出席集会和插手表决。该代办人不必是公司股东。
1、法人股东的法定代表人出席集会的，应持法人股东单元生意牌照、股票账户卡、自己身份证、或其他能表明其拥有法定代表人资历的有用表明；委托代办人出席集会的，代办人还应持自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、局部股东亲身出席集会的，应出示自己身份证或其他或许讲明其身份的有用证件或表明、股票账户卡；委托代办他人出席集会的，应出示自己有用身份证件、股东授权委托书。
3、融资融券股东出席集会的，须要供应自己身份证，受托证券公执法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的相合股东账户卡复印件等管理注册手续。
4、股东可用信函、传真、现场等体例举办注册。异地股东可运用传线、注册时代及住址
（1）注册时代：2024年9月20日（礼拜五）上午9:00至下昼4:00
兹委托先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2024年9月25日召开的贵公司2024年第一次且自股东大会，并代为行使表决权。
委托人该当正在委托书中“造定”、“回嘴”或“弃权”意向入挑选一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按本身的志愿举办表决。
本公司董事会及理想董事保障本告示实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质具体实性、确实性和完好性担当部分及连带义务雷竞技RAYBET。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开第六届董事会第十三次集会和第六届监事会第十三次集会,审议通过了《合于调治局部性股票回购代价及回购刊出一面局部性股票的议案》，造定公司回购刊出《2023年局部性股票鞭策宗旨（草案）》（以下简称“《鞭策宗旨》”）中辞职或退歇的5名鞭策对象持有的共计16.5万股局部性股票；同时，因公司奉行2023年度权利分配，遵照《鞭策宗旨》的干系规章公司注册，对初次授予局部性股票的回购代价予以调治，调治后初次授予局部性股票的回购代价为3.81元/股。现将相合事项注解如下：
1、2023年9月19日，公司召开第六届董事会第四次集会审议通过了《合于公司＜2023年局部性股票鞭策宗旨（草案）＞及其摘要的议案》、《合于公司＜2023年局部性股票鞭策宗旨奉行视察照料宗旨＞的议案》、《合于提请股东大会授权董事会管理2023年局部性股票鞭策宗旨干系事宜的议案》等议案。公司独立董事就本鞭策宗旨干系议案发布了独立偏见。
2、2023年9月19日，公司召开第六届监事会第四次集会审议通过了《合于公司＜2023年局部性股票鞭策宗旨（草案）＞及其摘要的议案》、《合于公司＜2023年局部性股票鞭策宗旨奉行视察照料宗旨＞的议案》、《合于核实公司＜2023年局部性股票鞭策宗旨鞭策对象名单＞的议案》等议案。
3、2023年9月21日至2023年10月1日，以公司内部告示平台公示了鞭策对象名单。正在公示时限内，公司监事会未收到任何构造或局部对公司本次拟鞭策对象提出贰言。2023年10月10日，公司监事会披露了《新澳股份监事会合于公司2023年局部性股票鞭策宗旨鞭策对象名单的公示景况注解及核查偏见》（告示编号：2023-044）。
4、2023年10月17日，公司召开2023年第二次且自股东大会，审议并通过了《合于公司＜2023年局部性股票鞭策宗旨（草案）＞及其摘要的议案》、《合于公司＜2023年局部性股票鞭策宗旨奉行视察照料宗旨＞的议案》、《合于提请股东大会授权董事会管理2023年局部性股票鞭策宗旨干系事宜的议案》。2023年10月18日，公司发表了《合于公司2023年局部性股票鞭策宗旨虚实讯息知爱人营业公司股票景况的自查讲演》（告示编号：2023-046）。
5、2023年10月26日，公司召开第六届董事会第六次集会与第六届监事会第六次集会，审议通过了《合于调治公司2023年局部性股票鞭策宗旨干系事项的议案》、《合于向2023年局部性股票鞭策宗旨鞭策对象初次授予局部性股票的议案》。公司董事会以为本鞭策宗旨规章的局部性股票的初次授予要求曾经劳绩，造定确定以2023年10月26日为初次授予日，向325名鞭策对象授予1426.7万股局部性股票。独立董事对该议案发布了独立偏见，以为授予要求曾经劳绩，鞭策对象主体资历合法、有用，确定的授予日合适干系规章。监事会对授予日的鞭策对象名单举办核实并发布了核查偏见，造定公司本次鞭策宗旨授予的鞭策对象名单。
6、公司董事会确定局部性股票初次授予日后，正在后续管理注册的进程中，2名鞭策对象因局部理由志愿放弃认购其所获授的总计局部性股票合计1.00万股；5名鞭策对象因局部理由志愿放弃认购其所获授的一面局部性股票4.60万股，合计放弃5.60万股。是以，公司本鞭策宗旨实质初次授予的鞭策对象总人数由325人调治为323人，实质初次授予的局部性股票数目由1426.70万股调治为1421.10万股，预留一面200万股依旧稳固。
7、2023年12月5日，公司竣工2023年局部性股票的注册手续，中国证券注册结算有限义务公司上海分公司出具了《证券变换注册表明》，2023年局部性股票授予竣工后，公司股份总数由716,444,943股增进至730,655,943股。
8、2024年9月5日，公司召开第六届董事会第十三次集会和第六届监事会第十三次集会，审议通过了《合于调治局部性股票回购代价及回购刊出一面局部性股票的议案》。该议案曾经薪酬与视察委员会审议通过，监事会发布了干系偏见。
遵照《2023年局部性股票鞭策宗旨（草案）》“第十三章公司/鞭策对象产生异动的管束”的干系规章：“……5、鞭策对象主动告退、合同到期不再续约、因局部过错被公司解聘等，自辞职之日起，其已获授但尚未扫除限售的局部性股票不得扫除限售，由公司按授予代价回购刊出。6、鞭策对象因退歇而辞职，正在景况产生之日雷竞技RAYBET，其已知足扫除限售要求的局部性股票可能扫除限售；其未知足扫除限售要乞降尚未扫除限售的局部性股票不得扫除限售，由公司按授予代价加上中国公民银行揭橥的同期存款基准利率计较的息金回购刊出。”
鉴于公司2023年局部性股票鞭策宗旨中3名鞭策对象因局部理由主动辞职，2名鞭策对象因退歇而辞职，不再具备鞭策对象资历，公司董事会造定对上述职员已获授但尚未扫除限售的总计局部性股票16.5万股举办回购刊出。
鉴于公司已竣工了2023年度利润分派计划的奉行，本次利润分派以计划奉行前的公司总股本730,655,943股为基数，每股派呈现金盈余0.3元（含税）。遵照公司《鞭策宗旨》“第十五章局部性股票回购刊出法则”的规章，对尚未扫除限售的局部性股票的回购代价做相应的调治：
此中：P0为调治前的每股局部性股票回购代价；V为每股的派息额；P为调治后的每股局部性股票回购代价。经派息调治后，P仍须大于1。
调治前初次授予局部性股票的回购代价P0为4.11元/股雷竞技RAYBET，遵照上述公式计较得出调治后初次授予局部性股票的回购代价P=4.11-0.3=3.81元/股。
本次局部性股票的回购资金总额为62.865万元（不含同期银行存款息金），上述回购金钱将总计以公司自有资金付出。
本次回购刊出竣工后，公司股份总数将由730,655,943股变换为730,490,943股。公司股本构造变化如下：
本次回购刊出一面局部性股票事项不会对公司的财政景况和筹划功效发生实际性影响，也不会影响公司中枢筹划照料层和骨干团队的发愤尽职。公司照料团队将不停郑重践诺管事职责，努力为股东创建价格。公司将于本次回购竣工后依法践诺相应的减资步伐。本次回购刊出不影响公司局部性股票鞭策宗旨的奉行。
鉴于公司2023年局部性股票鞭策宗旨中3名鞭策对象因局部理由主动辞职，2名鞭策对象因退歇而辞职，不再具备鞭策对象资历，造定由公司回购刊出上述职员已获授但尚未扫除限售的总计局部性股票，同时遵照公司2023年年度权利分配的结果对初次授予局部性股票的回购代价举办相应调治。本次调治局部性股票回购代价及回购刊出一面局部性股票合适《上市公司股权鞭策照料宗旨》以及公司股权鞭策宗旨的干系规章，且合适公司的实质景况，不会对公司的财政景况和筹划功效发生实际性影响，不存正在损害公司及理想股东优点的景况。
截至本司法偏见书出具日，公司本次调治回购代价及本次回购刊出已赢得现阶段须要的准许与授权，合适《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《上市公司股权鞭策照料宗旨》和《鞭策宗旨》的干系规章，本次调治回购代价及本次回购刊出尚需按拍照合司法、原则及类型性司法文献的规章践诺讯息披露任务；本次回购刊出尚需依据《中华公民共和国公执法》《浙江新澳纺织股份有限公司章程》干系规章管理减资及股份刊脱手续。
本公司监事会及理想监事保障本告示实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质具体实性、确实性和完好性担当部分及连带义务。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次集会于2024年9月5日正在公司集会室以现场体例召开，本次集会告诉于2024年8月31日以书面雷竞技RAYBET、电话体例告诉理想监事。集会由监事会主席张焕祥先生纠集并主理，集会应出席监事3人，实质出席监事3人。本次集会的纠集和召开步伐合适《公执法》和《公司章程》的规章，集齐集法有用。
（一）审议并通过了《合于调治局部性股票回购代价及回购刊出一面局部性股票的议案》
监事会以为：本次调治局部性股票回购代价及回购刊出一面局部性股票合适《上市公司股权鞭策照料宗旨》以及公司股权鞭策宗旨的干系规章，且合适公司的实质景况，不会对公司的财政景况和筹划功效发生实际性影响，不存正在损害公司及理想股东优点的景况。
本公司董事会及理想董事保障本告示实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质具体实性、确实性和完好性担当部分及连带义务。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次集会于2024年9月5日正在公司集会室以现场体例召开，本次集会告诉于2024年8月31日以书面、电话等体例告诉理想董事、监事、高级照料职员。集会由董事长沈筑华先生纠集并主理，集会应出席董事9人，实质出席董事9人。本次集会的纠集和召开步伐合适《公执法》和《公司章程》的规章，集齐集法有用。
（一）审议并通过了《合于调治局部性股票回购代价及回购刊出一面局部性股票的议案》
详细实质详见公司正在上海证券生意所网站（）及指定媒体上披露的《合于调治局部性股票回购代价及回购刊出一面局部性股票的告示》。
相合董事沈筑华、华新忠、刘培意、沈剑波、王玲华、王雨婷回避了对该议案的表决，其余3名董事介入了表决。
造定公司因回购刊出一面局部性股票事宜，对公司注册本钱及股份总数举办变换。造定公司注册本钱由公民币730,655,943元变换为公民币730,490,943元，公司股份总数由730,655,943股变换为730,490,943股。造定对《公司章程》相应条件举办修订。
详细实质详见公司正在上海证券生意所网站（）及指定媒体上披露的《合于变换注册本钱并修订＜公司章程＞的告示》。
公司决策于2024年9月25日正在公司集会室召开浙江新澳纺织股份有限公司2024年第一次且自股东大会。
合于召开2024年第一次且自股东大会的集会告诉详见上海证券生意所网站（）
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