本公司董事会及通盘董事包管本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、确实性和无缺性担负法令仔肩。
辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第二届董事会第三十三次聚会，审议通过了《闭于改换注册血本、修订＜公司章程＞并解决工商改换挂号的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将整个境况通告如下：
公司因2024年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算限度性股票初度授予挂号已结束，需改换注册血本、股份总数并相应批改《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中对应条件。整个改换原故如下：
公司于2024年1月31日分手召开第二届董事会第二十五次聚会和第二届监事会第十九次聚会，审议通过了《闭于向2024年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算慰勉对象初度授予股票期权与限度性股票的议案》，并于2024年3月27日解决结束限度性股票初度授予挂号就业，实践授予限度性股票104.50万股，公司股份由134,481,667股改换为135,526,667股，公司注册血本由群多币134,481,667元改换为135,526,667元。
公司于2024年8月26日分手召开第二届董事会第三十三次聚会和第二届监事会第二十二次聚会，审议通过了《闭于终止实践2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算并刊出股票期权与回购刊出限度性股票的议案》，公司决心回购刊出慰勉对象已获授但尚未消释限售的101.50万股限度性股票雷竞技RAYBET。前述限度性股票回购刊出后，公司股份由135,526,667股改换为134,511,667股，公司注册血本由群多币135,526,667元改换为134,511,667元。
遵照上述改换公司注册血本的闭联境况及现行法令、准则和标准性文献的规则，并连系公司的实践境况，公司拟对《公司章程》部门条件实行修订。整个修订实质如下：
除上述条件修订表，《公司章程》其他条件褂讪，修订后的《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》于同日正在上海证券往还所网站（）予以披露。
公司提请股东大会授权公司筹办收拾层及其授权人士自股东大会审议通过上述议案后向工商挂号陷坑解决注册血本的改换挂号以及《公司章程》存案等闭联手续，授权限日为自公司股东大会审议通过之日起至本次闭联工商改换挂号及章程存案解决完毕之日止。上述改换最终以工商挂号陷坑批准的实质为准。
本公司董事会及通盘董事包管本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、确实性和无缺性担负法令仔肩。
辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第二届董事会第三十三次聚会和第二届监事会第二十二次聚会，审议通过了《闭于终止实践2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算并刊出股票期权与回购刊出限度性股票的议案》，许诺公司终止实践2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算（以下简称“本次慰勉计算”），现将相闭事项表明如下：
（一）2023年4月6日，公司召开第二届董事会第十六次聚会，审议通过了《闭于公司2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算（草案）及其摘要的议案》《闭于公司2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算实践考察收拾门径的议案》《闭于公司2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算初度授予慰勉对象名单的议案》等议案，公司独立董事对闭联事项揭晓了许诺的独立主见。上海市金茂讼师事情所对此出具了相应的法令主见书。
同日，公司召开第二届监事会第十次聚会，审议通过了《闭于公司2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算（草案）及其摘要的议案》《闭于公司2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算实践考察收拾门径的议案》等议案。
（二）公司于2023年4月7日至2023年4月18日，对拟初度授予的慰勉对象名单予以公示，并于2023年4月20日披露了《辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会闭于2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算初度授予慰勉对象名单的核查主见及公示境况表明》。
（三）2023年4月24日，公司召开2023年第三次一时股东大会，审议通过了《闭于公司2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算（草案）及其摘要的议案》《闭于公司2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算实践考察收拾门径的议案》《闭于提请股东大会授权董事会解决公司2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算闭联事宜的议案》，并于2023年4月25日披露了《辽宁鼎际得石化股份有限公司闭于2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算内情音信知恋人交易公司股票境况的自查告诉》。
（四）2023年4月28日，公司分手召开第二届董事会第十八次聚会和第二届监事会第十二次聚会，审议通过了《闭于向2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算慰勉对象初度授予股票期权与限度性股票的议案》，公司独立董事对初度授予闭联事项揭晓了独立主见，以为本次慰勉计算初度授予前提已劳绩，慰勉对象主体资历合法、有用，确定的授予日合适闭联规则。监事会对本次慰勉计算初度授予闭联事项揭晓了核查主见。上海市金茂讼师事情所对此出具了相应的法令主见书。
（五）2023年6月7日，公司正在中国证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司解决结束了本次慰勉计算股票期权的初度授予挂号手续就业，授予挂号的股票期权数目为44.00万份，初度授予挂号人数为23人。
（六）2023年6月28日，公司分手召开第二届董事会第十九次聚会和第二届监事会第十三次聚会，审议通过了《闭于调动2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算限度性股票授予价值的议案》。许诺因公司2022年年度权利分配计划已实践完毕，将本次慰勉计算限度性股票（含预留部门）的授予价值由31.68元/股调动为31.605元/股。公司独立董事对闭联事项揭晓了许诺的独立主见。上海市金茂讼师事情所对此出具了相应的法令主见书。
（七）2023年6月30日，公司正在中国证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司解决结束了本次慰勉计算限度性股票的初度授予挂号手续就业，授予挂号的限度性股票数目为101.50万股，初度授予挂号人数为25人，本次限度性股票授予结束后，公司总股本由133,466,667股扩大至134,481,667股，公司有限售前提股份由100,100,000股扩大至101,115,000股。
（八）2024年4月24日，公司分手召开第二届董事会第二十八次聚会和第二届监事会第二十次聚会，审议通过了《闭于2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算初度授予第一个行权期行权前提未劳绩及刊出部门股票期权的议案》《闭于作废授予2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算预留限度性股票的议案》，许诺公司刊出因慰勉对象去职不再具备慰勉对象资历、公司2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算初度授予第一个行权期行权前提未劳绩的已获授但尚未行权的股票期权合计21.80万份；并许诺公司作废授予2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算预留限度性股票30万股。
（九）2024年8月26日，公司分手召开第二届董事会第三十三次聚会和第二届监事会第二十二次聚会，审议通过了《闭于终止实践2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算并刊出股票期权与回购刊出限度性股票的议案》，监事会对终止本次慰勉计算揭晓了核查主见。上海市金茂讼师事情所对此出具了相应的法令主见书。终止实践本次慰勉计算并刊出股票期权与回购刊出限度性股票事项尚须提交公司股东大会审议。
公司推出本次慰勉计算的主意是为了进一步创办、健康公司长效慰勉机造，吸引和留住杰出人才，充溢调动公司重点骨干员工的主动性，有用地将股东长处、公司长处和重点团队私人长处连系正在一道，使各方配合闭怀公司的深入开展。
鉴于公司实践本次慰勉计算以后，宏观经济、墟市境遇、行业方式等成分络续产生蜕变，公司股价颠簸较大，目前公司股票价值低于股票期权的行权价值及限度性股票的授予价值雷竞技RAYBET，陆续实践本次慰勉计算难以到达原定慰勉主意，倒霉于充溢调动公司重点骨干员工的主动性。遵照《上市公司股权慰勉收拾门径》等相闭规则，连系公司实践境况、慰勉对象意图和公司他日开展谋划，经公司隆重商讨，决心终止实践2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算并回购刊出已获授但尚未解锁的限度性股票以及刊出已获授但尚未行权的股票期权。同时，本次慰勉计算配套的公司《辽宁鼎际得石化股份有限公司2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算实践考察收拾门径》等闭联文献一并终止。
遵照《上市公司股权慰勉收拾门径》《辽宁鼎际得石化股份有限公司2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算（草案）》(以下简称“《慰勉计算》”)等闭联规则，因为公司拟终止实践本次慰勉计算，所涉已获授但尚未消释限售的限度性股票应由公司回购刊出，已获授但尚未行权的股票期权应由公司实行刊出。公司董事会将正在股东大会审议通过终止实践本次慰勉计算的闭联议案后解决闭联股票期权的刊出及限度性股票的回购刊动手续。
公司终止本次慰勉计算后，涉及的21名股票期权慰勉对象已获授但尚未行权的22.20万份股权期权将由公司刊出。
公司终止本次慰勉计算后，涉及的25名限度性股票慰勉对象已获授但尚未消释限售的101.50万股限度性股票将由公司回购刊出。
遵照《慰勉计算》的闭联规则，若正在慰勉对象行权前有派息、血本公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细、配股或缩股、增发等事项，应对行权价值实行相应的调动。
公司于2023年4月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《闭于2022年年度利润分派预案的议案》，公司2022年度利润分派计划为：公司向通盘股东每股派呈现金盈利0.075元（含税）。本次权利分配已于2023年6月15日实践结束。
公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《闭于2023年度利润分派预案的议案》，公司2023年度利润分派计划为：公司向通盘股东每股派呈现金盈利0.046元（含税）。本次权利分配已于2024年7月2日实践结束。
所以，本次慰勉计算股票期权的行权价值由63.36元/份调动为63.239元/份。
遵照《慰勉计算》的规则，若限度性股票正在授予后，公司产生血本公积金转增股本、派送股票盈利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价值实行除权、除息处分的境况时，公司应对尚未消释限售的限度性股票的回购价值做相应调动。
鉴于公司已结束2023年度权利分配事项，本次慰勉计算限度性股票回购价值由授予价值31.605元/股调动为31.559元/股。公司本次拟用于支拨回购限度性股票的资金为自有资金。
公司因终止本次慰勉计算而回购刊出限度性股票，将导致公司总股本裁汰1,015,000股。本次慰勉计算终止后，公司将遵循《企业司帐标准》的闭联规则实行相应司帐处分。本次慰勉计算的终止实践和限度性股票的回购刊出，不会对公司的财政处境及股东权利发作庞大影响，最终股份支拨用度对公司净利润的影响以司帐师事情所出具的审计告诉为准。公司终止实践本次慰勉计算不存正在损害公司及通盘股东加倍是中幼股东长处和违反相闭法令、准则的情景，不会对公司平常筹办和他日开展发作庞大影响。
遵照《上市公司股权慰勉收拾门径》闭联规则，公司终止实践本次慰勉计算暨刊出股票期权与回购刊出限度性股票的事项尚需提交公司股东大会审议。审议通过终止本次慰勉计算后，自公司股东大会决议通告披露之日起三个月内，公司同意不再审议股权慰勉计算草案。本次慰勉计算终止实践后，公司将通过优化持久慰勉编造、完竣绩效考察等办法，充溢调动公司职员主动性，煽动重点骨干员工络续起劲为公司股东缔造价格，帮帮公司康健可络续开展。
公司监事会以为,本次终止实践本次慰勉计算并回购刊出已获授但尚未解锁的限度性股票和刊出已获授尚未行权的股票期权闭联事项合适《上市公司股权慰勉收拾门径》等闭联法令、准则及《辽宁鼎际得石化股份有限公司2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算（草案）》的相闭规则，不存正在损害公司股东长处的境况，不会对公司的财政处境和筹办效果发作骨子性影响，也不会影响公司收拾团队及重点职员的刻苦尽职。
截至本法令主见书出具之日，公司本次终止并回购刊出赢得了现阶段需要的答应和授权，合适《中华群多共和国公公法》《中华群多共和国证券法》《上市公司股权慰勉收拾门径》等法令、准则和标准性文献以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》和本次慰勉计算的闭联规则；公司实践本次终止并回购刊出的原故、数目及价值、资金根源合适《上市公司股权慰勉收拾门径》及慰勉计算的闭联规则，不存正在清楚损害公司及通盘股东长处的情景；本次终止并回购刊出尚需依法实施音信披露职守、提交公司股东大会审议并解决刊出尚未行权的股票期权/回购并刊出尚未消释限售的限度性股票的闭联刊动手续。
本公司董事会及通盘董事包管本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、确实性和无缺性担负法令仔肩。
辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）遵照《上海证券往还所上市公司自律羁系指引第3号行业音信披露第十三号——化工》及其他闭联条件，现将2024年半年度紧要筹办数据披露如下：
注1：公司紧要产物为催化剂、抗氧剂单剂和复合帮剂，个中复合帮剂临蓐为物理进程，诈骗抗氧剂单剂及其他帮剂实行配比。
2024年半年度四氯化钛团体采购价值相对安定，2024年半年度四氯化钛均匀采购价值较旧年同期降低10.13%，2024年上半年度四氯化钛均匀采购价值较2023年下半年度采购价值无蜕变。
2024年半年度己烷团体采购价值相对安定，2024年半年度己烷均匀采购价值较旧年同期降低13.00%，2024年上半年度己烷均匀采购价值较2023年下半年度环比降低43.87%。
2024年半年度苯酚团体采购价值呈上升趋向，2024年半年度苯酚均匀采购价值较旧年同期降低0.60%，2024年上半年苯酚均匀采购价值较2023年下半年环比降低10.91%。
2024年半年度异丁烯团体采购价值呈上升趋向，2024年半年度异丁烯均匀采购价值较旧年同期上升2.32%，2024年上半年异丁烯均匀采购价值较2023年下半年环比降低2.48%。
以上临蓐筹办数据来自公司内部统计公司注册，未经审计，仅供投资者实时体会公司临蓐筹办概略之用，错误公司他日筹办境况作出任何昭示或默示的预测或包管，敬请投资者留心利用上述数据，防备投资危机。
本公司董事会及通盘董事包管本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、确实性和无缺性担负法令仔肩。
辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次聚会知照于2024年8月23日以书面及通信办法发出，聚会于2024年8月26日以现场连系通信表决办法召开。聚会应到董事7人雷竞技RAYBET，实到董事7人，公司监事及高级收拾职员列席了本次聚会。本次聚会由董事长张再明先生主办。聚会的聚合和召开合适《中华群多共和国公公法》等相闭法令准则及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规则。
议案实质：整个实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年半年度告诉》《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年半年度告诉摘要》。
（二）审议通过了《闭于公司2024年半年度召募资金存放与实践利用境况专项告诉的议案》
议案实质：整个实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司闭于2024年半年度召募资金存放与实践利用境况的专项告诉》
议案实质：公司第二届董事会任期依然届满，遵照《中华群多共和国公公法》和《公司章程》的闭联规则，公司应按法式实行换届推选就业。经征得自己许诺并连系公司董事会提名委员会的主见，公司董事会许诺提名张再明先生、王恒先生、阎冰先生、佟秀永先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
整个实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司闭于董事会、监事会换届推选的通告》。
公司董事会提名委员会以为公司第三届董事会非独立董事候选人不存正在闭联法令准则及《公司章程》所规则的禁止负担公司董事的情景，亦未有被中国证监会确定为墟市禁入者且禁入尚未消释的情景，拥有被提名为公司第三届董事会非独立董事候选人的资历。
议案实质：公司第二届董事会任期依然届满，遵照《中华群多共和国公公法》和《公司章程》的闭联规则，公司应按法式实行换届推选就业。经征得自己许诺并连系公司董事会提名委员会的主见，公司董事会许诺提名郭杨龙先生、吉瑞先生、赵留彦先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
整个实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司闭于董事会、监事会换届推选的通告》。
公司董事会提名委员会以为公司第三届董事会独立董事候选人具备上市公司运作的根基学问，拥有实施独立董事职责所一定的就业阅历，依然出席培训并赢得证券往还所承认的闭联培训证据质料，任职资历合适《公公法》《上市公司独立董事收拾门径》等闭联法令准则的条件，拥有被提名为公司第三届董事会独立董事候选人的资历。
（五）审议通过了《闭于终止实践2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算并刊出股票期权与回购刊出限度性股票的议案》
议案实质：鉴于公司实践本次慰勉计算以后，宏观经济、墟市境遇、行业方式等成分络续产生蜕变，公司股价颠簸较大，目前公司股票价值低于股票期权的行权价值及限度性股票的授予价值，陆续实践本次慰勉计算难以到达原定慰勉主意，倒霉于充溢调动公司重点骨干员工的主动性。遵照《上市公司股权慰勉收拾门径》等相闭规则，连系公司实践境况、慰勉对象意图和公司他日开展谋划，经公司隆重商讨，决心终止实践2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算并回购刊出已获授但尚未解锁的限度性股票以及刊出已获授但尚未行权的股票期权。
整个实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司闭于终止实践2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算暨刊出股票期权与回购刊出限度性股票的通告》。
（六）审议通过了《闭于调动2024年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算股票期权行权价值的议案》
议案实质：遵照《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算（草案）》的规则及公司2024年第一次一时股东大会的授权，鉴于公司《闭于2023年度利润分派预案的议案》依然股东大会审议通过，且公司依然实践2023年年度权利分配，董事会对本次慰勉计算股票期权的行权价值实行了调动，本次慰勉计算股票期权的行权价值由36.40元/股调动为36.354元/股。
整个实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司闭于调动2024年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算股票期权行权价值和预留部门限度性股票授予价值的通告》。
（七）审议通过了《闭于调动2024年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算预留部门限度性股票授予价值的议案》
议案实质：遵照《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算（草案）》的规则及公司2024年第一次一时股东大会的授权，鉴于公司《闭于2023年度利润分派预案的议案》依然股东大会审议通过，且公司依然实践2023年年度权利分配，董事会对本次慰勉计算预留部门限度性股票的授予价值实行了调动，本次慰勉计算预留部门限度性股票的授予价值由18.20元/股调动为18.154元/股。
整个实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司闭于调动2024年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算股票期权行权价值和预留部门限度性股票授予价值的通告》。
（八）审议通过了《闭于改换注册血本、修订＜公司章程＞并解决工商改换挂号的议案》
议案实质：公司因2024年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算限度性股票初度授予挂号已结束及2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算限度性股票的回购刊出，需改换注册血本、股份总数并相应批改《公司章程》中对应条件，并提请股东大会授权公司收拾层及其授权人士解决《公司章程》相闭条件修订的闭联事宜，席卷但不限于解决工商改换挂号存案等事宜。
整个实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司闭于改换注册血本、修订＜公司章程＞并解决工商改换挂号的通告》。
议案实质：公司拟于2024年9月11日正在公司聚会室召开2024年第四次一时股东大会。
整个实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司闭于召开2024年第四次一时股东大会的知照》。
本公司董事会及通盘董事包管本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、确实性和无缺性担负法令仔肩。
辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期于2024年6月27日届满，公司于2024年6月26日正在上海证券往还所网站（）上披露了《辽宁鼎际得石化股份有限公司闭于董事会和监事会延期换届的通告》。遵照《中华群多共和国公公法》《中华群多共和国证券法》《上海证券往还所股票上市正派》等闭联法令准则及《公司章程》的相闭规则，公司按法式发展董事会、监事会换届推选就业。现将董事会、监事会换届推选境况通告如下：
公司第三届董事会将由7名董事构成，个中非独立董事4名、独立董事3名。公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人的任职资历实行了审查，公司于2024年8月26日召开第二届董事会第三十三次聚会雷竞技RAYBET，审议通过了《闭于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《闭于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名张再明先生、王恒先生、阎冰先生、佟秀永先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名郭杨龙先生、吉瑞先生、赵留彦先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。
上述董事候选人的任职资历依然公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名委员会以为上述非独立董事候选人不存正在闭联法令准则及《公司章程》所规则的禁止负担公司董事的情景，亦未有被中国证监会确定为墟市禁入者且禁入尚未消释的情景，拥有被提名为公司第三届董事会非独立董事候选人的资历；上述独立董事候选人具备上市公司运作的根基学问，拥有实施独立董事职责所一定的就业阅历，依然出席培训并赢得证券往还所承认的闭联培训证据质料，任职资历合适《公公法》《上市公司独立董事收拾门径》等闭联法令准则的条件，拥有被提名为公司第三届董事会独立董事候选人的资历。
独立董事候选人的任职资历及独立性需经上海证券往还所审核无贰言后方可提交股东大会审议。对付上海证券往还所提出贰言的独立董事，公司不得将其提交股东大会推选为独立董事。独立董事候选人声明与同意及提名流声明详见公司同日披露正在上海证券往还所网站（）上的闭联文献。
上述董事候选人尚需提交公司2024年第四次一时股东大会审议并以累积投票办法推选。经股东大会审议通事后，上述4位非独立董事候选人与3位独立董事候选人将构成公司第三届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。正在股东大会推选发作新一届董事会之前，公司第二届董事会将陆续实施职责。
公司第三届监事会将由3名监事构成，个中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司于2024年8月26日召开第二届监事会第二十二次聚会，审议通过《闭于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名燕兆勇先生、王余密斯为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。
上述监事候选人尚需提交公司2024年第四次一时股东大会以累积投票办法推选发作。经股东大会审议通事后，上述2位非职工代表监事与1位职工代表监事将构成公司第三届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事将由职工代表大会推选发作。正在股东大会推选发作新一届监事会之前，公司第二届监事会将陆续实施职责。
上述董事、非职工代表监事候选人不存正在《公公法》《公司章程》《上海证券往还所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作（2023年12月修订）》等规则的不得负担公司董事、监事的情景，未受到中国证监会的行政刑罚和证券往还所惩戒，不存正在上海证券往还所认定不适合负担上市公司董事、监事的其他境况。
1、张再明先生，1982年8月生，中国国籍，无境表悠久居留权，长江商学院EMBA雷竞技RAYBET，现任辽宁省第十二届政协委员。2004年5月，创始公司前身营口鼎际得石化有限公司；2004年5月至今，历任公司推行董事、董事长。
截至本通告披露日，张再明先生为公司实践节造人，直接持有公司12,012,000股股份，并通过营口鼎际得实业开展有限公司间接持有公司56,990,534股股份、通过营口鼎际得企业收拾筹商核心（有限联合）间接持有公司99,500股股份；与公司其他董事雷竞技RAYBET、监事、高级收拾职员不存正在相干相闭。
2、王恒先生，1984年7月生，中国国籍，无境表悠久居留权，本科学历，结业于沈阳航空航天大学平安工程专业，拥有董事会秘书天赋。2006年10月至2009年5月，负担辽宁船舶工业园有限仔肩公司部长帮理；2009年5月至2012年5月，历任辽宁（营口）沿海资产基地管委会谋划筑立局科员、局长帮理职务；2012年5月至2015年9月，负担辽宁（营口）沿海资产基地管委会公用行状收拾局科长；2016年3月至2016年10月，负担嘉晨集团有限公司办公室副主任；2016年10月至今，历任公司归纳办主任、副总司理兼董事会秘书。
截至本通告披露日，王恒先生未直接持有公司股份，通过营口鼎际得企业收拾筹商核心（有限联合）间接持有公司100,000股股份；与公司其他董事、监事、高级收拾职员、实践节造人及其他持股5%以上的股东不存正在相干相闭。
3、阎冰先生，1985年11月生，中国国籍，无境表悠久居留权；本科学历，结业于大连理工大学，思科认证互联网专家（CCIE认证）。2008年9月至2013年6月，负担上海惠普有限公司GDCC项目司理；2013年7月至2019年11月，历任银联商务股份有限公司大连分公司时间收拾部司理、产物改进部司理、终端收拾部司理和帮理总司理职务；2019年12月至2020年8月，负担筑投数据科技股份有限公司发售总监；2020年9月至今，负担公司副总司理；2021年2月至今，负担公司董事。
截至本通告披露日，阎冰先生未直接持有公司股份，通过营口鼎际得企业收拾筹商核心（有限联合）间接持有公司100,000股股份；与公司其他董事、监事、高级收拾职员、实践节造人及其他持股5%以上的股东不存正在相干相闭。
4、佟秀永先生，1973年11月生，中国国籍，无境表悠久居留权；大专学历。1997年7月至2004年9月，从事个人筹办；2004年10月至2020年8月，历任公司发售员、发售部司理；2020年9月至今，负担公司副总司理。
截至本通告披露日，佟秀永先生未直接持有公司股份，通过营口鼎际得企业收拾筹商核心（有限联合）间接持有公司200,000股股份；与公司其他董事、监事、高级收拾职员、实践节造人及持股5%以上的股东不存正在相干相闭。
1、郭杨龙先生，1970年2月生，1998年7月至今，历任华东理工大学工业催化商讨所副所长、所长；2003年5月至2004年2月，正在法国国度科研核心催化商讨所从事博士后商讨；2007年1月至2016年3月，负担华东理工大学化学与分子工程学院副院长。现任华东理工大学化学与分子工程学院熏陶及工业催化商讨所所长，兼任中国稀土学会理事、中国化工学会稀土催化与进程专业委员会委员、上海市催化新质料资产定约秘书长、上海市稀土学会副理事长、上海市稀土协会稀土催化质料专业委员会主任、上海市化学化工学会催化专业委员会委员、上海市化学化工学会物理化学专业委员会委员；2023年2月至今任山东盛华新质料科技股份有限公司独立董事；2021年6月至今任辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事并负担公司董事会提名委员会委员、策略与开展委员会委员。
截至本通告披露日，郭杨龙先生未持有公司股份；与公司董事、监事、高级收拾职员、实践节造人及持股5%以上的股东不存正在相干相闭。
2、吉瑞先生，1978年10月生，博士学历，上海国度司帐学院司帐学副熏陶，2023年12月至今，负担浙江泰坦股份有限公司独立董事；2022年1月至今，负担飞潮（上海）新质料股份有限公司独立董事；现任辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事并负担公司董事会薪酬与考察委员会委员、审计委员会委员。
截至本通告披露日，吉瑞先生未持有公司股份；与公司董事、监事、高级收拾职员、实践节造人及持股5%以上的股东不存正在相干相闭。
3、赵留彦先生，1979年2月生，北京大学熏陶，博士商讨生学历，经济学博士学位。2006年8月至今，任职于北京大学经济学院，历任讲师、副熏陶、熏陶。
截至本通告披露日，赵留彦先生未持有公司股份；与公司董事、监事、高级收拾职员、实践节造人及持股5%以上的股东不存正在相干相闭。
1、王余密斯，1991年1月生，本科学历。2015年10月至2017年10月，任职营口红运家具商城内勤；2017年10月至2019年2月，任职辽宁希泰科技有限公司人事专员；2019年2月至2020年3月，任职营口市金能挪动能源有限公司行政专员；2020年3月至今，任职辽宁鼎际得石化股份有限公司人事专员。
截至本通告披露日，王余密斯未持有公司股份；与公司董事、监事、高级收拾职员、实践节造人及持股5%以上的股东不存正在相干相闭。
2、燕兆勇先生，1976年2月生本科学历。1995年10月至2004年3月，历任营口市潜水电机线厂钳工、电泵工艺检测员；2004年4月至2004年7月，负担营口市水泵创设有限公司钳工；2004年10月至今，历任公司车间工人、包装车间兼造粒车间主任；2020年8月至今，负担公司监事。
截至本通告披露日，燕兆勇先生未持有公司股份；与公司董事、监事、高级收拾职员、实践节造人及持股5%以上的股东不存正在相干相闭。
本公司董事会及通盘董事包管本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、确实性和无缺性担负法令仔肩。
辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎际得”）第二届董事会董事兼总司理辛伟荣先生因其任期届满，不再陆续负担公司董事、董事会特意委员会委员、总司理等职务。后续，辛伟荣先生将陆续正在公司任职，担任公司团体策略谋划、投资谋划等。
公司于克日收到辛伟荣先生及其控股的营口盛金实业开展有限公司（以下简称“盛金实业”）出具的《闭于不减持公司股份的同意函》，现将整个境况通告如下：
截至本通告披露日，辛伟荣先生持有公司股份5,505,500股，占公司总股本的比例为4.06%；辛伟荣先生控股的盛金实业持有公司股份16,798,081股，占公司总股本的比例为12.39%。
基于对公司他日开展远景的信仰以及对公司内正在价格的承认，为帮帮公司络续、稳固、康健开展，同时为巩固广漠投资者信仰，确切爱护投资者权利和血本墟市的稳固，辛伟荣先生及其控股的盛金实业自觉作出如下同意：
自同意函出具之日起至2025年12月31日，辛伟荣先生及其控股的盛金实业不以任何地势减持其名下所持有的公司股票。正在上述同意功夫，如产生血本公积转增股本、派送股票盈利、配股、增发等原故而扩大的股份，席卷同意功夫通过二级墟市或以合适上海证券往还所规则的办法增持的公司股份，亦服从上述不减持的同意；若违反上述同意，减持股份所得统共归鼎际得整个。
公司董事会对辛伟荣先生正在职职功夫为公司所作进献显露衷心感动！后续，公司董事会将对上述同意事项的实施境况实行监视并按拍照闭规则实施音信披露职守，对付违反同意减持股份的，董事会将主动、实时条件其实施违约仔肩。
本公司董事会及通盘董事包管本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、确实性和无缺性担负法令仔肩。
遵照中国证券监视收拾委员会《闭于批准辽宁鼎际得石化股份有限公司初度公然采行股票的批复》（证监许可〔2022〕1431号），辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向合适前提的投资者询价配售和网上向持有上海墟市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价刊行相连系的办法，向社会公家公然采行群多币一般股（A股）股票3,336.6667万股，刊行价为每股群多币21.88元，共计召募资金73,006.27万元，坐扣承销和保荐用度5,045.41万元后的召募资金为67,960.86万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年8月15日汇入公司召募资金羁系账户。另减除申报司帐师费、讼师费等与刊行权利性证券直接闭联的新增表部用度2,270.59万元后，公司本次召募资金净额为65,690.27万元。上述召募资金到位境况业经天健司帐师事情所（非常一般联合）审验，并由其出具《验资告诉》（天健验〔2022〕11-47号）。
[注]区别系年产125吨聚烯烃催化剂安装新筑项目结项后将赢余召募资金用于悠久补没收司滚动资金
为了标准召募资金的收拾和利用，普及资金利用效能和效益，爱护投资者权利，公司遵循《中华群多共和国公公法》《中华群多共和国证券法》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金收拾和利用的羁系条件（2022年修订）》（证监会通告〔2022〕15号）和《上海证券往还所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等相闭法令、准则和标准性文献的规则，连系公司实践境况，订定了《辽宁鼎际得石化股份有限公司召募资金收拾轨造》（以下简称《收拾轨造》）。
遵照《收拾轨造》，公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年7月15日分手与浦发银行、中国银行、招商银行、光大银行签定了《召募资金三方羁系造定》，明清晰各方的权益和职守。三方羁系造定与上海证券往还所三方羁系造定范本不存正在庞大区别，公司正在利用召募资金时依然肃穆依照实施。
截至2024年6月30日，公司有4个召募资金专户，召募资金存放境况如下：
公司肃穆遵循《收拾轨造》利用召募资金，截至本告诉期末召募资金利用境况对比表详见本告诉附件1。
公司于2022年9月13日召开第二届董事会第九次聚会、第二届监事会第七次聚会，分手审议通过了《闭于利用召募资金置换预先参加募投项目及已支拨刊行用度的自筹资金的议案》，许诺公司利用召募资金群多币31,526.73万元置换前期预先参加募投项目和已支拨刊行用度的自筹资金。本次置换已于2022年9月结束。
公司于2023年10月27日召开第二届董事会第二十二次聚会、第二届监事会第十六次聚会，审议通过了《闭于部门召募资金投资项目结项并将赢余召募资金悠久添加滚动资金的议案》，许诺将募投项目“年产125吨聚烯烃催化剂安装新筑项目”予以结项，并将赢余召募资金用于悠久补没收司滚动资金。
公司于2022年9月13日召开第二届董事会第九次聚会、第二届监事会第七次聚会，分手审议通过了《闭于利用部门闲置召募资金实行现金收拾的议案》，许诺公司利用闲置召募资金实行现金收拾，整个为进货平安性高、滚动性好、短期、有保本商定的投资产物，额度不超越群多币20,000万元，正在十二个月内滚动利用。2022年8月24日、2023年8月24日，公司与中国银行股份有限公司签定了群多币单元协定存款合同；2022年8月19日、2023年5月11日，公司正在招商银行股份有限公司开明了对公智能知照存款创办申请书；2022年9月13日、2023年8月21日，公司与上海浦东开展银行股份有限公司签定了活期存款墟市化报价造定；2022年8月26日、2023年8月24日，公司与中国光大银行股份有限公司签定了群多币协定存款合同，公司正在上述有用期内利用闲置召募资金进货银行协定存款产物，该产物滚动计息，额度未超越群多币20,000万元。
商量到银行协定存款与活期存款略有区别，基于拘束性规定，公司董事会及监事会对上述公司利用部门召募资金以协定存款办法存放的闭联事项实行添加确认。公司于2024年4月24日召开第二届董事会第二十八次聚会、第二届监事会第二十次聚会审议通过了《闭于部门召募资金以协定存款办法存放的议案》，许诺公司正在不影响公司召募资金平常利用及召募资金投资项目平常筑立的条件下，解决银行协定存款生意，以扩大资金存储收益，而且公司将遵照召募资金投资计算的利用境况，以协定存款办法存放召募资金，本生意发展的限日为自公司董事会审议通过之日起12个月。
以召募资金添加滚动资金可能缓解公司的滚动资金压力，节约息金用度，为公司各项筹办营谋亨通发展供应滚动资金保险，有利于公司的络续康健开展，但无法直接发作收入，故无法只身核算效益。
[注1]年产15000吨烷基酚和15000吨抗氧剂项主意累计参加金额大于同意投资金额，系该项主意召募资金息金收入净额参加
[注2]年产125吨聚烯烃催化剂安装新筑项主意累计参加金额幼于同意投资金额，系公司正在实践募投项目进程中，肃穆推行预算收拾，并遵循召募资金利用的相闭规则合理利用召募资金。公司正在募投项目筑立进程中，正在包管项目质地和产能需求的条件下，遵照墟市形状及用户需求的蜕变，同时商量项目投资危机和回报，合时调动项目投资经过、投资估算及筑立策画计划等，经济、科学、有序地实行项目筑立，以起码的参加到达了预期对象，从而最大限定的俭仆了召募资金。其它，正在募投项目实践进程中，召募资金专户发作了必定的息金收入
[注3]年产15000吨烷基酚和15000吨抗氧剂项目未到达估计效益紧要系项目筑成投产以后，受表部境遇影响，发售单价和发售数目未达预期
[注4]年产125吨聚烯烃催化剂安装新筑项目未到达估计效益紧要系项目筑成投产以后，受表部境遇影响，发售单价和发售数目未达预期
本公司监事会及通盘监事包管本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、确实性和无缺性担负法令仔肩。
辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次聚会知照于2024年8月23日以书面及通信办法发出，聚会于2024年8月26日以现场的办法召开实行。聚会应到监事3人，实到监事3人。本次聚会由监事会主席尹楠先生主办，聚会的聚合和召开合适《中华群多共和国公公法》等相闭法令准则及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规则。
议案实质：整个实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年半年度告诉》《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年半年度告诉摘要》。
监事会以为：公司2024年半年度告诉及其摘要能充溢响应公司告诉期内的财政处境和筹办效果。公司2024年半年度告诉及其摘要的编造、实质和审核法式合适法令准则、标准性文献及《公司章程》的闭联条件。半年度告诉及其摘要编造进程中，未呈现公司插手半年度告诉及其摘要编造和审议的职员有违反保密规则的举止。本公司监事会及通盘监事包管本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、确实性和无缺性依法担负法令仔肩。
（二）审议通过了《闭于公司2024年半年度召募资金存放与实践利用境况专项告诉的议案》
议案实质：整个实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司闭于2024年半年度召募资金存放与实践利用境况的专项告诉》。
议案实质：公司第二届监事会任期依然届满，遵照《中华群多共和国公公法》和《公司章程》的闭联规则，公司应按法式实行换届推选就业。公司监事会许诺提名燕兆勇先生、王余密斯为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
上述监事候选人经公司股东大会审议通事后，将与公司职工代表大会推选的职工代表监事配合构成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
整个实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司闭于董事会、监事会换届推选的通告》公司注册。
（四）审议通过了《闭于终止实践2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算并刊出股票期权与回购刊出限度性股票的议案》
议案实质：鉴于公司实践本次慰勉计算以后，宏观经济、墟市境遇、行业方式等成分络续产生蜕变，公司股价颠簸较大，目前公司股票价值低于股票期权的行权价值及限度性股票的授予价值，陆续实践本次慰勉计算难以到达原定慰勉主意，倒霉于充溢调动公司重点骨干员工的主动性。遵照《上市公司股权慰勉收拾门径》等相闭规则，连系公司实践境况、慰勉对象意图和公司他日开展谋划，经公司隆重商讨，决心终止实践2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算并回购刊出已获授但尚未解锁的限度性股票以及刊出已获授但尚未行权的股票期权。
整个实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司闭于终止实践2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算暨刊出股票期权与回购刊出限度性股票的通告》。
监事会以为：本次终止实践本次慰勉计算并回购刊出已获授但尚未解锁的限度性股票和刊出已获授尚未行权的股票期权闭联事项合适《上市公司股权慰勉收拾门径》等闭联法令、准则及《辽宁鼎际得石化股份有限公司2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算（草案）》的相闭规则，不存正在损害公司股东长处的境况，不会对公司的财政处境和筹办效果发作骨子性影响，也不会影响公司收拾团队及重点职员的刻苦尽职。
（五）审议通过了《闭于调动2024年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算股票期权行权价值的议案》
议案实质：遵照《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算（草案）》的规则及公司2024年第一次一时股东大会的授权，鉴于公司《闭于2023年度利润分派预案的议案》依然股东大会审议通过，且公司依然实践2023年年度权利分配，董事会对本次慰勉计算股票期权的行权价值实行了调动，本次慰勉计算股票期权的行权价值由36.40元/股调动为36.354元/股。
整个实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司闭于调动2024年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算股票期权行权价值和预留部门限度性股票授予价值的通告》。
监事会以为：公司2024年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算股票期权行权价值的调动，合适《中华群多共和国公公法》《中华群多共和国证券法》《上市公司股权慰勉收拾门径》等法令、准则和标准性文献以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》和《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算（草案）》的闭联规则。本次调动正在公司2024年第一次一时股东大会对公司董事会的授权畛域内，调动的法式合法合规，不存正在损害公司及通盘股东长处的情景；本次慰勉计算股票期权行权价值的调动不会对公司的财政处境和筹办效果发作骨子性影响。所以，许诺对公司2024年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算股票期权行权价值实行调动。
（六）审议通过了《闭于调动2024年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算预留部门限度性股票授予价值的议案》
议案实质：遵照《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算（草案）》的规则及公司2024年第一次一时股东大会的授权，鉴于公司《闭于2023年度利润分派预案的议案》依然股东大会审议通过，且公司依然实践2023年年度权利分配，董事会对本次慰勉计算预留部门限度性股票的授予价值实行了调动，本次慰勉计算预留部门限度性股票的授予价值由18.20元/股调动为18.154元/股。
整个实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司闭于调动2024年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算股票期权行权价值和预留部门限度性股票授予价值的通告》。
监事会以为：公司2024年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算预留部门限度性股票授予价值的调动，合适《中华群多共和国公公法》《中华群多共和国证券法》《上市公司股权慰勉收拾门径》等法令、准则和标准性文献以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》和《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算（草案）》的闭联规则。本次调动正在公司2024年第一次一时股东大会对公司董事会的授权畛域内，调动的法式合法合规，不存正在损害公司及通盘股东长处的情景；本次慰勉计算预留部门限度性股票授予价值的调动不会对公司的财政处境和筹办效果发作骨子性影响。所以，许诺对公司2024年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算预留部门限度性股票授予价值实行调动。
（七）审议通过了《闭于改换注册血本、修订＜公司章程＞并解决工商改换挂号的议案》
议案实质：公司因2024年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算限度性股票初度授予挂号已结束及2023年第一期股票期权与限度性股票慰勉计算限度性股票的回购刊出，需改换注册血本、股份总数并相应批改《公司章程》中对应条件，并提请股东大会授权公司收拾层及其授权人解决《公司章程》相闭条件修订的闭联事宜，席卷但不限于解决工商改换挂号等事宜。
整个实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司闭于改换注册血本、修订＜公司章程＞并解决工商改换挂号的通告》。
1.1本半年度告诉摘要来自半年度告诉全文，为通盘体会本公司的筹办效果、财政处境及他日开展谋划，投资者该当到网站提防阅读半年度告诉全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级收拾职员包管半年度告诉实质的的确性、确实性、无缺性，不存正在失实记录、误导性陈述或庞大漏掉，并担负片面和连带的法令仔肩。
公司该当遵照主要性规定，表明告诉期内公司筹办境况的庞大蜕变，以及告诉期内产生的对公司筹办境况有庞大影响和估计他日会有庞大影响的事项
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