本公司董事会及美满董事确保本布告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确凿切性、确实性和无缺性依法负担功令仔肩。
姑苏浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开了第五届董事会第十五次聚会，审议通过了《闭于变换公司注册血本、修订＜公司章程＞并操持工商变换备案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。完全情形如下：
遵循公司2023年年度利润分派及血本公积转增股本计划，公司以利润分派及转增股本计划奉行前的公司总股本44,872,800股为基数，每股派觉察金盈利1元（含税），以血本公积金向美满股东每股转增0.46股，共计派觉察金盈利44,872,800元，转增20,641,488股，本次分派后总股本为65,514,288股。
2024年5月23日，公司已奉行实现2023年年度利润分派及血本公积转增股本就业，公司总股本由44,872,800股推广至65,514,288股，注册血本由44,872,800元推广至65,514,288元。
鉴于公司注册血本变换以及《中华百姓共和国公法律（2023年修订）》奉行，连系公司本质情形，公司拟对《姑苏浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）举行修订。完全修订实质如下：
除上述条目修订表，《公司章程》其他条目无本色性修订。无本色性修订包罗对《公司章程》条目序号的调节以及遵循《中华百姓共和国公法律（2023年修订）》，将“股东大会”调节为“股东会”等不影响条目寄义的字词修订，因不涉及本色性变换以及修订周围较广，不举行逐条列示。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券往还所网站（）。
本次修订尚需提交公司2024年第一次暂时股东大会审议，同时公司提请股东大会授权公司董事会及其指定人士操持上述事项涉及的工商变换备案及立案等联系事宜，上述变换最终以工商备案陷阱批准的实质为准。
1.1本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全盘相识本公司的规划功效、财政处境及来日发达筹办，投资者应该到网站当心阅读半年度陈说全文。
公司已正在本陈说中仔细阐发公司正在规划经过中能够面对的种种危险及应对法子，敬请查阅本陈说“第三节统治层会商与剖判”之“五、危险身分”。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级统治职员确保半年度陈说实质确凿切性、确实性、无缺性，不存正在虚伪纪录、误导性陈述或巨大脱漏，并负担局部和连带的功令仔肩。
公司应该遵循首要性准绳，讲明陈说期内公司规划情形的巨大变革，以及陈说期内爆发的对公司规划情形有巨大影响和估计来日会有巨大影响的事项
本公司董事会及美满董事确保本布告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确凿切性、确实性和无缺性依法负担功令仔肩。
遵循中国证券监视统治委员会宣告的《上市公司股权驱策统治设施》（以下简称“统治设施”）的相闭章程，姑苏浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事虞丽新幼姐受其他独立董事的委托行为搜集人，就公司拟于2024年9月11日召开的2024年第一次暂时股东大会审议的公司2024年局部性股票驱策谋略联系议案向公司美满股东搜集投票权。
虞丽新幼姐，1965年11月出生，中国国籍，无境表永远居留权。本科学历，1987年7月卒业于姑苏大学财会专业获学士学位。1987年8月至今，正在天衡司帐师事宜所（额表大凡共同）（改造前为江苏司帐师事宜所）就业，历任审计帮理、项目司理、部分管当人、统治共同人；2020年11月至今，任本公司独立董事。
截至本布告披露日公司注册，搜集人未持有公司股票。搜集人不存正在不得行为搜集人公然搜集投票权的境况。
搜集人行为公司独立董事，出席了公司2024年8月23日召开的第五届董事会第十五次聚会，并对公司本次股票驱策谋略联系议案做出了明晰容许的表决主见，以为公司奉行本次股票驱策谋略有利于公司的赓续发达，不会损害公司及美满股东的便宜，容许公司奉行本次股票驱策谋略并容许将上述议案提交公司股东大会审议。
（二）搜集投票时候：2024年9月11日采用上海证券往还所搜集投票体系，通过往还体系投票平台的投票时候为股东大会召开当日的往还时候段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。
1、审议《闭于＜公司2024年局部性股票驱策谋略（草案）＞及其摘要的议案》；
2、审议《闭于＜公司2024年局部性股票驱策谋略奉行观察统治设施＞的议案》；
3、审议《闭于提请股东大会授权董事会操持公司2023年局部性股票驱策谋略联系事宜的议案》。
本次股东大会召开的完全情形，详见公司于2024年8月26日正在上海证券往还所网站及公司指定新闻披露媒体上披露的《闭于召开2024年第一次暂时股东大会的通告》（布告编号：2023-031）
（一）搜集对象：截止本次股东大会股权备案日2024年9月5日下昼往还遣散后,正在中国证券备案结算有限仔肩公司上海分公司备案正在册并操持了出席聚会备案手续的公司美满股东。
1、搜集对象决意委托搜集人投票的，应按本布告附件确定的款式和实质逐项填写搜集投票权授权委托书。
（1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人开业牌照复印件、法定代表人身份证实复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条章程提交的一起文献应加盖股东单元公章。
（2）委托投票股东为幼我股东的，其应提交自己身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签定的，该授权委托书应该经公证陷阱公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东自己或股东单元法人代表签定的授权委托书不必要公证。
3、委托投票股东按上述央浼备妥联系文献后，应正在搜集时候内将授权委托书及联系文献采纳专人投递或挂号信函或特疾专递形式并按本布告指定地点投递；采纳挂号信或特疾专递形式的，以公司签收时候为准。
请将提交的总计文献予以妥当密封，解说委托投票股东的相闭电话和相闭人，并正在明显地位标明“独立董事公然搜集委托投票权授权委托书”字样。
4、委托投票股东提交文献投递后，经状师事宜所见证状师审核，总计满意下述前提的授权委托将被确以为有用：
（3）股东已按本陈平话附件章程款式填写并签定授权委托书，且授权实质明晰，提交联系文献无缺、有用；
5、股东将其对搜集事项投票权反复授权委托搜集人，但其授权实质不类似的，股东最终一次签定的授权委托书为有用，无法判决签依时候的，以最终收到的授权委托书为有用，无法判决收到时候先后程序的，由搜集人以询查形式央浼授权委托人举行确认，通过该种形式仍无法确认授权实质的，该项授权委托无效。
6、股东将搜集事项投票权授权委托搜集人后，股东能够亲身或委托代庖人出席聚会，但对搜集事项无投票权。
（1）股东将搜集事项投票权授权委托给搜集人后，正在现场聚会备案时候截止之前以书面形式昭示撤废对搜集人的授权委托，则搜集人将认定其对搜集人的授权委托自愿失效；
（2）股东将搜集事项投票权授权委托搜集人以表的其他人行使并出席聚会，5且正在现场聚会备案时候截止之前以书面形式昭示撤废对搜集人的授权委托的，则搜集人将认定其对搜集人的授权委托自愿失效；若正在现场聚会备案时候截止之前未以书面形式昭示撤废对搜集人的授权委托的，则对搜集人的委托为独一有用的授权委托；
（3）股东应正在提交的授权委托书中明晰其对搜集事项的投票指示，并正在容许、驳斥、弃权入选其一项，拣选一项以上或未拣选的，则搜集人将认定其授权委托无效。
8、因为搜集投票权的额表性，对授权委托书奉行审核时，仅对股东遵循本布告提交的授权委托书举行式样审核，错误授权委托书及联系文献上的签名和盖印是否确为股东自己签名或盖印或该等文献是否确由股东自己或股东授权委托代庖人发出举行本色审核。
相符本布告章程式样要件的授权委托书和联系证实文献均被确以为有用。特此布告。
自己/本公司行为委托人确认，正在签定本授权委托书前已严谨阅读了搜集人工本次搜集投票权筑造并布告的《姑苏浩辰软件股份有限公司闭于独立董事公然搜集投票权的布告》《姑苏浩辰软件股份有限公司闭于召开2024年第一次暂时股东大会的通告》及其他联系文献，对本次搜集投票权等联系情形已敷裕相识。
自己/本公司行为授权委托人，兹授权委托姑苏浩辰软件股份有限公司独立董事虞丽新行为自己/本公司的代庖人出席姑苏浩辰软件股份有限公司2024年第一次暂时股东大会，并按本授权委托书指示对以下聚会审议事项行使表决权。
（委托人应该就每一议案体现授权主见，完全授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）
本项授权的有用刻期：自签定日至姑苏浩辰软件股份有限公司2024年第一次暂时股东大会遣散。
本公司董事会及美满董事确保本布告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确凿切性、确实性和无缺性依法负担功令仔肩。
姑苏浩辰软件股份有限公司（以下简称“浩辰软件”或“公司”）第五届董事会第十五次聚会（以下简称“本次聚会”）通告于2024年8月12日以电子邮件、短信等依照《姑苏浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）章程的形式投递美满董事。本次聚会于2024年8月23日以现场连系通信的形式召开，由公司董事长胡立新先生主理聚会，应参会董事9名，本质参会董事9名。
本次聚会的蚁合、召开相符《中华百姓共和国公法律》（以下简称“《公法律》”）、《中华百姓共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相闭功令、法则、端正以及《姑苏浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《姑苏浩辰软件股份有限公司董事聚会事端正》的相闭章程，聚会决议合法、有用。
详见公司于2024年8月26日正在上海证券往还所网站（）披露的《姑苏浩辰软件股份有限公司2024年半年度陈说》及《姑苏浩辰软件股份有限公司2024年半年度陈说摘要》。
（二）审议通过《闭于2024年半年度召募资金存放与本质应用情形的专项陈说的议案》
详见公司于2024年8月26日正在上海证券往还所网站（）披露的《闭于2024年半年度召募资金存放与本质应用情形的专项陈说》（布告编号：2024-031）。
为确保公司轨造与现行囚系法则有用跟尾，标准公司解决，赓续相符囚系央浼，遵循《公法律》《证券法》《上海证券往还所科创板股票上市端正》《上海证券往还所科创板上市公司自律囚系指引第1号——标准运作》《国有企业、上市公司选聘司帐师事宜所统治设施》等联系的章程，连系公司本质情形，公司拟修订及订定局限轨造。
详见公司于2024年8月26日正在上海证券往还所网站（）披露的《姑苏浩辰软件股份有限公司闭于修订及订定公司联系轨造的布告》（布告编号：2024-021）。
容许续聘立信司帐师事宜所（额表大凡共同）行为公司2024年表部审计机构，聘期一年，自股东大会审议通事后生效。
详见公司于2024年8月26日正在上海证券往还所网站（）披露的《闭于续聘司帐师事宜所的的布告》（布告编号：2024-024）。
详见公司于2024年8月26日正在上海证券往还所网站（）披露的《姑苏浩辰软件股份有限公司闭于以鸠集竞价往还形式回购公司股份计划的布告》（布告编号：2024-025）。
（六）审议通过《闭于＜公司2024年局部性股票驱策谋略（草案）＞及其摘要的议案》
为了进一步树立健康公司长效驱策机造，敷裕调动公司员工的踊跃性，有用地将股东便宜、公司便宜和员工幼我便宜精细连系正在沿道，督促公司康健、稳固、可赓续发达，正在敷裕保证股东便宜的条件下，依照收益与功劳结婚的准绳，公司遵循《公法律》《证券法》《统治设施》《上市端正》《自律囚系指南》等相闭功令、法则和标准性文献以及《公司章程》的章程，订定《2024年局部性股票驱策谋略（草案）》及其摘要，向驱策对象奉行局部性股票驱策谋略。
本议案仍旧董事会薪酬与观察委员会审议通过，需提交2024年第一次暂时股东大会审议。
详见公司于2024年8月26日正在上海证券往还所网站（）披露的《姑苏浩辰软件股份有限公司2024年局部性股票驱策谋略（草案）》《姑苏浩辰软件股份有限公司2024年局部性股票驱策谋略（草案）摘要布告》（布告编号：2024-027）。
（七）审议通过《闭于＜公司2024年局部性股票驱策谋略奉行观察统治设施＞的议案》
为确保公司2024年局部性股票驱策谋略的胜利奉行，现遵循《中华百姓共和国公法律》《中华百姓共和国证券法》《上市公司股权驱策统治设施》等相闭功令、法则和标准性文献，以及《公司章程》、公司《2024年局部性股票驱策谋略（草案）》的联系章程，特订定公司《2024年局部性股票驱策谋略奉行观察统治设施》。
本议案仍旧董事会薪酬与观察委员会审议通过，需提交2024年第一次暂时股东大会审议。
详见公司于2024年8月26日正在上海证券往还所网站（）披露的《姑苏浩辰软件股份有限公司2024年局部性股票驱策谋略奉行观察统治设施》。
（八）审议通过《闭于提请股东大会授权董事会操持2024年股权驱策谋略联系事项的议案》
为了完全奉行公司2024年局部性股票驱策谋略（以下简称“局部性股票驱策谋略”），公司董事会提请股东大会授权董事会操持以下公司局部性股票驱策谋略的相闭事项，包罗但不限于：
（2）授权董事会正在公司呈现血本公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，依照局部性股票驱策谋略章程的办法对局部性股票数目举行相应的调节；
（3）授权董事会正在公司呈现血本公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，依照局部性股票驱策谋略章程的办法对局部性股票授予价钱举行相应的调节；
（4）授权董事会正在向驱策对象授予局部性股票前，可正在本驱策谋略章程的局部性股票数目上限内，遵循授予时情形调节本质授予数目；
（5）授权董事会正在驱策对象相符前提时向驱策对象授予局部性股票并操持联系事宜，包罗与驱策对象签定《局部性股票授予合同书》等；
（6）授权董事会对驱策对象的归属资历、归属数目、归属前提等举行审查确认，并容许董事会将该项权益授予薪酬与观察委员会行使；
（8）授权董事会操持驱策对象局部性股票归属时所必要的总计事宜，包罗但不限于向证券往还所提出归属申请、向备案结算公司申请操持相闭备案结算生意公司注册、点窜《公司章程》、操持公司注册血本的变换备案；
（9）授权董事会遵循公司2024年局部性股票驱策谋略的章程操持局部性股票驱策谋略的变换与终止所涉联系事宜，包罗但不限于撤消驱策对象的归属资历，对驱策对象尚未归属的局部性股票撤消解决，操持已身死（逝世）的驱策对象尚未归属的局部性股票赔偿和接受事宜，终止公司局部性股票驱策谋略；
（10）授权董事会对公司局部性股票谋略举行统治和调节，正在与本次驱策谋略的条目一概的条件下不按期订定或点窜该谋略的统治和奉行章程。但假设功令、法则或联系囚系机构央浼该等点窜需取得股东大会或/和联系囚系机构的准许，则董事会的该等点窜必需取得相应的准许；
（11）授权董事会奉行局部性股票驱策谋略所需的其他需要事宜，但相闭文献明晰章程需由股东大会行使的权益除表。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权驱策谋略向相闭当局、机构操持审批、备案、立案、批准、容许等手续；签定、推广、点窜、实现向相闭当局、机构、构造、幼我提交的文献；点窜《公司章程》、操持公司注册血本的变换备案；以及做出其以为与本次驱策谋略相闭的必需、得当或适宜的一起行径。
3、提请股东大会为本次驱策谋略的奉行，授权董事会委任财政照拂、收款银行、司帐师、状师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会容许，向董事会授权的刻期与本次股权驱策谋略有用期一概。
5、上述授权事项中，除功令、行政法则、中国证监会规章、标准性文献、本驱策谋略或《公司章程》有明晰章程需由董事会审议通过的事项表的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的相宜人士行使。
（九）审议通过《闭于变换公司注册血本、修订＜公司章程＞并操持工商变换备案的议案》
详见公司于2024年8月26日正在上海证券往还所网站（）披露的《姑苏浩辰软件股份有限公司闭于变换公司注册血本、修订＜公司章程＞并操持工商变换备案的布告》（布告编号：2024-020）。
（十）审议通过《闭于董事会换届推举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，经董事会提名，提名委员会对第六届董事会董事候选人资历审查，董事会容许提名胡立新先生、厉东升先生、陆翔先生、潘立先生、梁江先生、陆幼辰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会推举通过之日起大公司第六届董事会届满之日止。
详见公司于2024年8月26日正在上海证券往还所网站（）披露的《姑苏浩辰软件股份有限公司闭于董事会、监事会换届推举的布告》（布告编号：2024-022）。
（十一）审议通过《闭于董事会换届推举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，经董事会提名，提名委员会对第六届董事会董事候选人资历审查，董事会容许提名方新军先生、虞丽新幼姐、范玉顺先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至负担公司独立董事满六年之日（2026年11月12日）止。
详见公司于2024年8月26日正在上海证券往还所网站（）披露的《姑苏浩辰软件股份有限公司闭于董事会、监事会换届推举的布告》（布告编号：2024-022）。
（十二）审议通过《闭于撤消应用召募资金置换已支启航行用度的自筹资金的议案》
详见公司于2024年8月26日正在上海证券往还所网站（）披露的《闭于撤消应用召募资金置换已支启航行用度的自筹资金的布告》（布告编号：2024-030）。
容许于2024年9月11日召开2024年第一次暂时股东大会，审议联系事项。
详见公司于2024年8月26日正在上海证券往还所网站（）披露的《闭于召开2024年第一次暂时股东大会的通告》（布告编号：2024-032）。
本公司董事会及美满董事确保本布告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确凿切性、确实性和无缺性依法负担功令仔肩。
姑苏浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2024年9月13日任期届满。为确保就业的相接性，遵循《中华百姓共和国公法律》（以下简称“《公法律》”）、《上海证券往还所科创板股票上市端正》等功令、法则以及《姑苏浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等联系章程，公司展开董事会、监事会换届推举就业，现将本次董事会、监事会换届推举情形布告如下：
遵循《公司章程》章程，公司董事会由9名董事构成，此中3人工独立董事。公司于2024年8月23日召开第五届董事会第十五次聚会，审议通过《闭于董事会换届推举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《闭于董事会换届推举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资历审查，容许提名胡立新先生、厉东升先生、陆翔先生、潘立先生、梁江先生、陆幼辰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；容许提名方新军先生、虞丽新幼姐、范玉顺先生为公司第六届董事会独立董事候选人，此中虞丽新幼姐为司帐专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
上述三位独立董事候选人均已博得独立董事资历证书。同时遵循联系章程，公司独立董事候选人需经上海证券往还所审核无贰言后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第一次暂时股东大会审议董事会换届事宜，此中非独立董事、独立董事均采纳累积投票造推举发生。公司第六届董事会董事自公司2024年第一次暂时股东大会审议通过之日起就任，任期三年，此中方新军先生、虞丽新幼姐、范玉顺先生任期至2026年11月12日将相接负担公司独立董事满六年，公司届时将遵循联系章程，正在方新军先生、虞丽新幼姐、范玉顺先生任期到期前推举新任独立董事。
公司于2024年8月23日召开第五届监事会第十四次聚会，审议通过了《闭于监事会换届推举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会提名，容许提名邓立群先生、毛梦涛先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年第一次暂时股东大会审议。前述第六届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。
上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会推举发生的1名职工代表监事联合构成公司第六届监事会。公司第六届监事会非职工代表监事采纳累积投票造推举发生，自公司2024年第一次暂时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
上述董事、监事候选人均相符联系功令、行政法则、标准性文献对董事、监事任职资历的央浼，不存正在《公法律》《公司章程》章程的不得负担公司董事、监事的境况，未受到中国证券监视统治委员会的行政责罚或证券往还所惩戒，不存正在上海证券往还所认定不适合负担上市公司董事、监事的其他境况。其余，独立董事候选人的造就后台、就业始末、幼我道德均或许胜任独立董事的职责，相符《上市公司独立董事统治设施》中相闭独立董事任职资历及独立性的联系央浼。
因本次换届推起事项尚需提交公司股东大会审议，为确保公司董事会、监事会的平常运作，正在2024年第一次暂时股东大会审议通过前述换届事项前，仍由第五届董事会、第五届监事会依照《公法律》和《公司章程》等联系章程践诺职责。
公司第五届董事会、监事会成员正在职职光阴努力尽责，为督促公司标准运作和赓续发达施展了踊跃效力，公司对诸君董事、监事正在职职光阴为公司发达所做的功劳体现衷心感激！
胡立新先生，1966年8月出生，中国国籍，无境表永远居留权。本科学历，1988年6月卒业于姑苏大学财经学院司帐学专业获学士学位。1988年7月至1998年2月，正在昆山市财务局企财科、表经科及昆山市财务局属员的昆山司帐师事宜所就业，历任科员、副科长、副所长、所长、科长；1998年2月至2005年6月，历任姑苏工业园区国有资产规划公司（现姑苏工业园区国有血本投资运营控股有限公司）副总司理、姑苏工业园区投资有限公司（现姑苏工业园区圆融阳澄半岛开荒有限公司）董事、总司理；2001年11月至2005年6月及2005年12月至2009年9月，任姑苏浩辰科技发达有限公司董事长；2009年9月至今，任本公司董事长。
截至目前，胡立新先生直接持有公司股份7,877,084股，占公司总股本的12.02%，通过姑苏星永宇企业统治任职共同企业（有限共同）间接支配公司股份1,752,000股，占公司总股本的2.67%公司注册。同时，胡立新先生与陆翔先生、梁江先生、潘立先生、邓力群先生、梁海霞幼姐为一概行径人，合计支配公司35.34%股份。胡立新先生为公司控股股东、本质支配人。除上述情形表，胡立新先生与公司其他董事、监事、高级统治职员及持股5%以上的股东不存正在相干闭联；不存正在《公法律》中不得负担公司董事的境况，不存正在被中国证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的境况，也不存正在被证券往还所公然认定不适合负担上市公司董事的境况，未受过中国证监会、证券往还所及其他相闭部分责罚和惩戒，不属于最高百姓法院告示的失信被推广人，相符《公法律》等联系功令、法则及往还所其他章程等央浼的任职资历。
厉东升先生，1971年5月出生，中国国籍，无境表永远居留权雷竞技RAYBET。本科学历，2007年7月卒业于武汉理工大学工商统治专业获学士学位。2002年8月至2004年6月，正在东吴证券有限仔肩公司姑苏大儒巷证券开业部（现东吴证券股份有限公司姑苏干将东道证券开业部）就业，任部分司理；2008年12月至今，正在姑苏市科技革新创业投资有限公司就业，历任副总司理雷竞技RAYBET、董事长兼总司理；2017年9月至今，任本公司副董事长。
截至目前，厉东升先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级统治职员、本质支配人及持股5%以上的股东不存正在相干闭联；不存正在《公法律》中不得负担公司董事的境况，不存正在被中国证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的境况，也不存正在被证券往还所公然认定不适合负担上市公司董事的境况，未受过中国证监会、证券往还所及其他相闭部分责罚和惩戒，不属于最高百姓法院告示的失信被推广人，相符《公法律》等联系功令、法则及往还所其他章程等央浼的任职资历。
陆翔先生，1968年9月出生公司注册，中国国籍，无境表永远居留权。本科学历，1991年7月卒业于清华大学死板打算与缔造专业获学士学位。1991年7月至1992年6月正在北京剖判仪器厂就业；1993年5月至2001年5月，正在北京浩辰本领开荒公司（现已刊出）就业，任总司理；2001年11月至2009年9月，历任姑苏浩辰科技发达有限公司董事长、董事、总司理；2009年9月至今，任本公司董事、总司理。
截至目前，陆翔先生直接持有公司股份2,956,487股，占公司总股本的4.51%，通过姑苏星永宇企业统治任职共同企业（有限共同）间接持有公司股份79,570股，占公司总股本的0.12%。陆翔先生为公司控股股东、本质支配人胡立新先生的一概行径人。除上述情形表，陆翔先生与公司其他董事、监事、高级统治职员、本质支配人及持股5%以上的股东不存正在相干闭联；不存正在《公法律》中不得负担公司董事的境况，不存正在被中国证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的境况，也不存正在被证券往还所公然认定不适合负担上市公司董事的境况，未受过中国证监会、证券往还所及其他相闭部分责罚和惩戒，不属于最高百姓法院告示的失信被推广人，相符《公法律》等联系功令、法则及往还所其他章程等央浼的任职资历。
潘立先生，1967年8月出生，中国国籍，无境表永远居留权。本科学历，1991年7月卒业于清华大学死板打算与缔造专业获学士学位。1991年9月至1993年5月，正在清华大学紧密仪器系就业，任讲师；1993年6月至2001年5月，正在北京浩辰本领开荒公司（现已刊出）就业，任副总司理；2001年11月至2009年9月，任姑苏浩辰科技发达有限公司董事、副总司理；2009年9月至今，任本公司董事、副总司理。
截至目前，潘立先生直接持有公司股份2,861,077股，占公司总股本的4.37%。潘立先生为公司控股股东、本质支配人胡立新先生的一概行径人。除上述情形表，潘立先生与公司其他董事、监事、高级统治职员、本质支配人及持股5%以上的股东不存正在相干闭联；不存正在《公法律》中不得负担公司董事的境况，不存正在被中国证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的境况，也不存正在被证券往还所公然认定不适合负担上市公司董事的境况，未受过中国证监会公司注册、证券往还所及其他相闭部分责罚和惩戒，不属于最高百姓法院告示的失信被推广人，相符《公法律》等联系功令、法则及往还所其他章程等央浼的任职资历。
梁江先生，1968年2月出生，中国国籍，无境表永远居留权。本科学历，1991年7月卒业于清华大学死板打算与缔造专业获学士学位。1991年7月至1993年5月，正在核工业第二磋议打算院就业，任本领员；1993年5月至2001年5月，正在北京浩辰本领开荒公司（现已刊出）就业，任副总司理；2001年11月至2009年9月雷竞技RAYBET，任姑苏浩辰科技发达有限公司董事、副总司理；2009年9月至今，任本公司董事、副总司理。
截至目前，梁江先生直接持有公司股份2,861,077股，占公司总股本的4.37%。梁江先生为公司控股股东、本质支配人胡立新先生的一概行径人。除上述情形表，梁江先生与公司其他董事、监事、高级统治职员、本质支配人及持股5%以上的股东不存正在相干闭联；不存正在《公法律》中不得负担公司董事的境况，不存正在被中国证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的境况，也不存正在被证券往还所公然认定不适合负担上市公司董事的境况，未受过中国证监会、证券往还所及其他相闭部分责罚和惩戒，不属于最高百姓法院告示的失信被推广人，相符《公法律》等联系功令、法则及往还所其他章程等央浼的任职资历。
陆幼辰先生，1976年10月出生，中国国籍，无境表永远居留权。硕士磋议生学历，2008年6月卒业于广西大学金融学专业获硕士学位。1999年10月至2002年11月，正在江苏吴中集团有限公司就业，任商场部司理；2002年11月至2005年8月，正在姑苏市沧浪区天成通讯配件规划部（现已刊出）就业，任司理；2008年11月至今，正在姑苏市吴江经济本领开荒区发达集团有限公司就业，任投资部副部长；2020年11月至今，任本公司董事。
截至目前，陆幼辰先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级统治职员、本质支配人及持股5%以上的股东不存正在相干闭联；不存正在《公法律》中不得负担公司董事的境况，不存正在被中国证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的境况，也不存正在被证券往还所公然认定不适合负担上市公司董事的境况，未受过中国证监会、证券往还所及其他相闭部分责罚和惩戒，不属于最高百姓法院告示的失信被推广人，相符《公法律》等联系功令、法则及往还所其他章程等央浼的任职资历。
方新军先生，1969年12月出生，中国国籍，无境表永远居留权。博士磋议生学历，2006年12月卒业于厦门大学民商法学专业获博士学位。1990年7月至1996年9月，正在安徽省宣城地域汽车运输总公司就业，任人员；1999年9月至今，正在姑苏大学王健法学院就业，历任帮教、讲师、副教学、教学、副院长、院长。兼任江苏省法学会副会长、中王法学会民法学磋议会常务理事、江苏省民法学磋议会副会长、江苏省停业法磋议会常务副会长。2020年11月至今，任本公司独立董事。
截至目前，方新军先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级统治职员、本质支配人及持股5%以上的股东不存正在相干闭联；不存正在《公法律》中不得负担公司董事的境况，不存正在被中国证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的境况，也不存正在被证券往还所公然认定不适合负担上市公司董事的境况，未受过中国证监会、证券往还所及其他相闭部分责罚和惩戒，不属于最高百姓法院告示的失信被推广人，相符《公法律》等联系功令、法则及往还所其他章程等央浼的任职资历。
虞丽新幼姐，1965年11月出生，中国国籍，无境表永远居留权。本科学历，1987年7月卒业于姑苏大学财会专业获学士学位。1987年8月至今，正在天衡司帐师事宜所（额表大凡共同）（改造前为江苏司帐师事宜所）就业，历任审计帮理、项目司理、部分管当人、统治共同人；2020年11月至今，任本公司独立董事。
截至目前，虞丽新幼姐未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级统治职员、本质支配人及持股5%以上的股东不存正在相干闭联；不存正在《公法律》中不得负担公司董事的境况，不存正在被中国证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的境况，也不存正在被证券往还所公然认定不适合负担上市公司董事的境况，未受过中国证监会、证券往还所及其他相闭部分责罚和惩戒，不属于最高百姓法院告示的失信被推广人，相符《公法律》等联系功令、法则及往还所其他章程等央浼的任职资历。
范玉顺先生，1962年5月出生，中国国籍，无境表永远居留权。博士磋议生学历雷竞技RAYBET，1990年7月卒业于清华大学自愿化专业获博士学位。1990年8月至今，正在清华大学自愿化系就业，任教学；2020年11月至今，任本公司独立董事。
截至目前，范玉顺先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级统治职员、本质支配人及持股5%以上的股东不存正在相干闭联；不存正在《公法律》中不得负担公司董事的境况，不存正在被中国证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的境况，也不存正在被证券往还所公然认定不适合负担上市公司董事的境况，未受过中国证监会、证券往还所及其他相闭部分责罚和惩戒，不属于最高百姓法院告示的失信被推广人，相符《公法律》等联系功令、法则及往还所其他章程等央浼的任职资历。
邓立群先生，1988年11月出生，中国国籍，无境表永远居留权，正在任磋议生学历。2019年6月卒业于姑苏大学宪法与行政法学专业，获硕士学位。2018年10月至今任姑苏市科技革新创业投资有限公司董事兼科技金融部总司理。
截至目前，邓立群先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级统治职员、本质支配人及持股5%以上的股东不存正在相干闭联；不存正在《公法律》中不得负担公司监事的境况，不存正在被中国证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的境况，也不存正在被证券往还所公然认定不适合负担上市公司监事的境况，未受过中国证监会、证券往还所及其他相闭部分责罚和惩戒，不属于最高百姓法院告示的失信被推广人，相符《公法律》等联系功令、法则及往还所其他章程等央浼的任职资历。
毛梦涛先生，1993年1月出生，中国国籍，无境表永远居留权。硕士磋议生学历，2018年6月卒业于南京大学光学工程专业，获硕士学位。2018年7月至今，正在姑苏顺融创业投资统治共同企业（有限共同）就业，任投资总监；2020年6月至今，任本公司监事。
截至目前，毛梦涛先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级统治职员、本质支配人及持股5%以上的股东不存正在相干闭联；不存正在《公法律》中不得负担公司监事的境况，不存正在被中国证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的境况，也不存正在被证券往还所公然认定不适合负担上市公司监事的境况，未受过中国证监会、证券往还所及其他相闭部分责罚和惩戒，不属于最高百姓法院告示的失信被推广人，相符《公法律》等联系功令、法则及往还所其他章程等央浼的任职资历。
本公司董事会及美满董事确保本布告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确凿切性、确实性和无缺性依法负担功令仔肩。
姑苏浩辰软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月23日召开第五届董事会第十五次聚会和第五届监事会第十四次聚会，审议通过了《闭于撤消应用召募资金置换已支启航行用度的自筹资金的议案》，容许撤消应用召募资金置换已支启航行用度的自筹资金事项。公司保荐人中信筑投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了无贰言的核查主见。现将完全情形布告如下：
遵循中国证券监视统治委员会出具的《闭于容许姑苏浩辰软件股份有限公司初度公然荒行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628号），容许公司初度公然荒行股票的注册申请，并经上海证券往还所容许，公司初度公然荒行百姓币大凡股（A股）11,218,200股，刊行价钱为103.40元/股，召募资金总额为1,159,961,880.00元（百姓币，下同），扣除刊行用度后，本质召募资金净额为1,050,310,428.83元。立信司帐师事宜所（额表大凡共同）对本次刊行召募资金的到位情形举行了审验，并于2023年9月27日出具了“信会师报字[2023]第ZA15267号”《验资陈说》。召募资金到账后，公司对召募资金举行了专户存储统治，并与保荐人、存放召募资金的银行签定了召募资金专户存储囚系合同。
遵循《姑苏浩辰软件股份有限公司初度公然荒行股票并正在科创板上市招股仿单》，公司公然荒行股份的召募资金正在扣除刊行用度后将用于以下项目：
连系公司临蓐规划情形和集体资金应用筹办，公司谋略撤消应用召募资金置换已支启航行用度的自筹资金事项。本次撤消应用召募资金置换已支启航行用度的自筹资金事项，是公司遵循临蓐规划情形和集体资金应用筹办作出的留心决定，未对公司活动资金及召募资金应用发生晦气影响，不存正在变相蜕变召募资金投向和损害股东便宜的境况。
公司于2024年8月23日召开第五届董事会第十五次聚会和第五届监事会第十四次聚会，审议通过了《闭于撤消应用召募资金置换已支启航行用度的自筹资金的议案》，容许撤消应用召募资金置换已支启航行用度的自筹资金事项。该事项正在董事会审批权限周围内，无需提交股东大会审批。
监事会以为：公司撤消应用召募资金置换已支启航行用度的自筹资金，不存正在变相蜕变召募资金投向和损害股东便宜的情形，相符《上市公司囚系指引第2号—上市公司召募资金统治和应用的囚系央浼》《上海证券往还所科创板上市公司自律囚系指引第1号—标准运作》等功令法则和标准性文献的章程。
经核查，保荐人以为：公司撤消应用召募资金置换已支启航行用度的自筹资金事项，是公司遵循临蓐规划情形和集体资金应用筹办作出的留心决定，未对公司活动资金及召募资金应用发生晦气影响，不存正在变相蜕变召募资金投向和损害股东便宜的境况。同时，本事项仍旧公司董事会、监事会审议通过践诺了需要的步骤。
综上，保荐人对公司撤消应用召募资金置换已支启航行用度的自筹资金事项无贰言。姑苏浩辰软件股份有限公司 闭于变动公司登记血本建订公司章程 并打点工商雷竞技RAYBET变动立案的告示