本公司及董事会全面成员保障音信披露实质实在切、无误和完全，没有子虚记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开第四届董事会第三次聚会，审议通过了《闭于改变注册地方及修订＜公司章程＞的议案》，现将实在情景告示如下：

　　鉴于公司已迁居至新办公场地，公司拟将注册地方由广东省珠海市香洲区吉大海滨南道47号光大国际商业核心二层西侧改变至广东省珠海市香洲区南湾北道31号2单位21层。最终注册地方以市集监视处置部分最终核计划案立案为准。

　　鉴于公司拟改变注册地方，连结本质情景，公司拟对《公司章程》个人条件举办修订，实在情景如下：

　　除上述修订表，其他条件褂讪。本事项尚需经股东大会容许，同时，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权的干系职员实在处置后续工商改变立案、登记等手续，实在改变实质以市集监视处置部分最终核计划案立案为准。

　　本公司及董事会全面成员保障音信披露实质实在切、无误和完全，没有子虚记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开第四届董事会第三次聚会，审议通过了《闭于召开2024年第二次暂且股东大会的议案》，公司决意于2024年8月6日正在珠海市香洲区南湾北道31号2单位21层公司聚会室选取现场聚会与搜集投票相连结的式样召开2024年第二次暂且股东大会，现将相闭事项知照如下：

　　3．聚会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开曾经公司第四届董事会第三次聚会审议通过，切合公执法公司注册、《公司章程》等干系划定。

　　（2）搜集投票年华：通过深圳证券来往所来往体例举办搜集投票的实在年华为2024年8月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券来往所互联网投票体例举办搜集投票的实在年华为2024年8月6日9：15-15：00。

　　5．聚会的召开式样：本次聚会选取现场表决与搜集投票相连结的式样。公司将通过深圳证券来往所来往体例和互联网投票体例（）向全面股东供给搜集局面的投票平台，股东能够正在搜集投票年华内通过上述体例行使表决权。

　　公司股东只可采用现场投票和搜集投票中的一种表决式样，借使统一表决权展现反复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）截至2024年7月31日下昼收市时正在中国证券立案结算有限义务公司深圳分公司立案正在册的公司全面股东。上述公司全面股东均有权出席股东大会，并能够以书面局面委托署理人出席聚会和出席表决，该股东署理人不必是公司股东。

　　上述议案曾经公司第四届董事会第三次聚会审议通过，干系实质详见公司于2024年7月20日刊载于公司指定音信披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）、中证网（）的干系告示文献。

　　议案1属于股东大会十分决议事项，需由出席股东大会的股东（席卷股东署理人）所持有用表决权的2/3以上通过。

　　1．现场聚会立案式样：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的开业牌照复印件、法人代表证据书及身份证处置立案手续；法人股东委托署理人的，应持署理人自己身份证、加盖公章的开业牌照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡处置立案手续。

　　天然人股东应持自己身份证、股东账户卡处置立案手续；天然人股东委托署理人的，应持署理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证处置立案手续。

　　异地股东能够正在立案截止日前用传真或信函式样立案，并请举办电话确认。但出席聚会签到时，出席人身份证和授权委托书必需出示原件。

　　2．立案年华雷竞技RAYBET、位置：2024年8月1日上午9：00—11：30，下昼13：00—16：00，到公司证券事件部处置立案手续。

　　（2）搜集投票时候，如投票体例遭遇庞大突发事项的影响，则本次聚会的经过按当日知照举办。

　　本次股东大会向股东供给搜集投票平台，公司股东能够通过深圳证券来往所来往体例或互联网体例（）出席搜集投票，搜集投票的实在操作流程见附件一。

　　附件二：《赛隆药业集团股份有限公司2024年第二次暂且股东大会授权委托书》。

　　1.互联网投票体例起头投票的年华为2024年8月6日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下昼3：00。

　　2.股东通过互联网投票体例举办搜集投票，需依据《深圳证券来往所投资者搜集任事身份认证营业指引（2016年修订）》的划定处置身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗号”。实在的身份认证流程可登录互联网投票体例礼貌指引栏目查阅。

　　3．股东凭据获取的任事暗号或数字证书，可登录正在划定年华内通过深交所互联网投票体例举办投票。

　　兹授权委托先生（姑娘）代表本公司/自己出席于2024年8月6日召开的赛隆药业集团股份有限公司2024年第二次暂且股东大会，并代表本公司/自己遵循以下指示对下列议案投票。

　　本公司/自己对本次聚会表决事项未作实在指示的，受托人是否能够按私人意图表决：

　　注：股东凭据自己见解对上述审议事项采用赞同雷竞技RAYBET、回嘴或弃权，并正在相应表格内打“√”，三者中只可选其一，采用一项以上的无效。

　　2、委托人应正在授权委托书相应“□”顶用“√”昭着受托人是否能够按私人意图表决。

　　本公司及董事会全面成员保障音信披露实质实在切、无误和完全，没有子虚记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开第四届董事会第三次聚会，审议通过了《闭于聘任公司副总裁的议案》。经公司总裁蔡南桂先生提名，董事会提名委员会审核通过公司注册，公司董事会允诺聘任段代风先生担负公司副总裁，任期自本次董事会聚会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　段代风先生：1979年出生，本科学历，音信处置与音信体例专业，中国国籍，无境表悠久居留权。曾任南京迪威普光电身手股份有限公司副总司理、董事会秘书、上海地通汽车部件有限公司人事总监、运营总监、公司人力资源总监，现任湖南青云企业处置接洽有限公司推广董事兼司理。

　　截至本告示披露之日，段代风先生未持有公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、本质限定人以及公司董事、监事、高级处置职员之间不存正在干系相干；未受过中国证监会及其他相闭部分的处置和深圳证券来往所惩戒，切合干系司法、准则和划定请求的任职条款，不存正在《公执法》、《公司章程》、《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号—主板上市公司楷模运作》中划定的不得担负干系职务的景遇。

　　经正在最高公民法院网站盘查，段代风先生不属于“失信被推广人”，切合干系司法、准则和划定请求的任职资历。

　　本公司及董事会全面成员保障音信披露实质实在切、无误和完全，没有子虚记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次聚会知照于2024年7月16日以书面式样通过专人送出、传真、电子邮件相连结的式样投递诸位董事。聚会于2024年7月19日正在珠海市香洲区南湾北道31号2单位21层公司聚会室以现场及通信相连结的式样召开，聚会应到董事9人，本质出席董事9人，聚会由公司董事长蔡南桂先生主办，公司监事和高级处置职员列席本次聚会。本次聚会的会合、召开和表决切合相闭司法、行政准则、其他楷模性文献和《公司章程》的划定。

　　允诺聘任段代风先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　该事项曾经公司第四届董事会提名委员会2024年第二次聚会审议通过，实在实质详见同日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于聘任公司副总裁的告示》（告示编号：2024-046）。

　　凭据公司本质情景和谋划开展必要，公司拟改变注册地方并修订《公司章程》，实在实质详见同日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于改变注册地方及修订＜公司章程＞的告示》（告示编号：2024-047）。

　　实在实质详见同日刊载于巨潮资讯网（）的《闭于召开2024年第二次暂且股东大会的知照》（告示编号：2024-048）雷竞技RAYBET。赛隆药业团体股份有限公司关于 更改注册地点及建订公司雷竞技RAYBET章程的通告