本公司董事会及美满董事保障本通告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质具体实性、切确性和完美性接受司法义务。

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开第六届董事会第五次聚会，审议通过《闭于转变注册资金并修订＜公司章程＞的议案》，应承公司转变注册资金并修订《公司章程》中的相应条目。现将闭连事项通告如下：

　　公司于2024年7月1日召开第六届董事会第五次聚会和第六届监事会第五次聚会，审议通过《闭于回购刊出部门鞭策对象已获授但尚未消除限售的限度性股票及调动回购价钱的议案》。鉴于公司2023年限度性股票鞭策安置初次授予的2名鞭策对象因辞职不再具备鞭策对象资历，71名鞭策对象因公司功绩考试不达标不知足第一个消除限售期的消除限售前提，遵照公司《2023年限度性股票鞭策安置（草案）》的闭连划定，公司将对已获授但尚未消除限售的合计424,250股限度性股票实行回购刊出。

　　遵照《中民共和国公执法》《中民共和国证券法》《上市公司章程指引》等司法、原则、类型性文献的划定，连接公司本次限度性股票闭连环境对《公司章程》中的相闭条目实行相应窜改，的确窜改环境如下：

　　除上述条目窜改表，《公司章程》其他条目依旧稳定。修订后的《公司章程》于同日正在上海证券来往所网站（）予以披露。

　　遵照公司2023年5月11日召开的2022年年度股东大会审议通过的《闭于提请股东大会授权董事会打点公司2023年限度性股票鞭策安置闭连事宜的议案》，股东大会已应承授权董事会打点公司2023年限度性股票鞭策安置闭连事宜，包含但不限于窜改《公司章程》、打点公司注册资金的转变备案等，是以本次《闭于转变注册资金并修订＜公司章程＞的议案》无需再提交公司股东大会审议。

　　公司董事会将遵照股东大会授权，实时向工商备案圈套打点注册资金及《公司章程》的转变备案手续。上述转变以工商备案圈套批准的实质为准。

　　本公司董事会及美满董事保障本通告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质具体实性、切确性和完美性接受司法义务。

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开的第六届董事会第五次聚会审议通过了《闭于推选公司副董事长的议案》。为知足公司改日起色的须要，进一步美满公司统治构造，抬高公司董事会运作程度及办事恶果，遵照《公司章程》等闭连划定，公司董事会推选董事周可仁先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次聚会通过之日起至第六届董事会届满为止。周可仁先生简历详见附件。

　　周可仁，男，1966年4月出生，中国国籍，无境表长远居留权，本科学历雷竞技RAYBET。自1999年12月起正在税友软件集团股份有限公司任职，现任公司第六届董事会非独立董事。

　　截至目前，周可仁先生直接持有公司股份41.4万股，占公司总股本的0.10%公司注册，通过控股股东宁波思驰创业投资联合企业（有限联合）及其联合人宁波丰殷股权投资统造有限公司、宁波丰飞创业投资联合企业（有限联合）间接持有公司1.00%的股份。除上述相干表，周可仁先生与公司实质支配人、其他董事、监事、高级统造职员不存正在干系相干雷竞技RAYBET，不存正在《公执法》划定的不得担当公司董事的情状，不存正在被中国证监会确定为市集禁入者且尚正在禁入期的情状，亦不存正在被证券来往所公然认定不适合担当上市公司董事的情状，未受过中国证监会行政惩罚和证券来往所公然质问或转达批判，没有因涉嫌坐法被执法圈套立案窥察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核等情状，亦不属于失信被实施人，适宜《公执法》等闭连司法、原则和划定恳求的任职前提。

　　本公司董事会及美满董事保障本通告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质具体实性、切确性和完美性接受司法义务。

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开第六届董事会第五次聚会和第六届监事会第五次聚会，审议通过《闭于回购刊出部门已获授但尚未消除限售的限度性股票及调动回购价钱的议案》。鉴于公司2023年限度性股票鞭策安置初次授予的2名鞭策对象因辞职不再具备鞭策对象资历，71名鞭策对象因公司功绩考试不达标不知足第一个消除限售期的消除限售前提，遵照《上市公司股权鞭策统造主见》（以下简称“《统造主见》”）及公司《2023年限度性股票鞭策安置（草案）》（以下简称“《鞭策安置》”）的相闭划定，公司将对已获授但尚未消除限售的合计424,250股限度性股票实行回购刊出，并遵照2023年度利润分派环境将回购价钱调动为23.06元/股，现将闭连环境通告如下：

　　（一）2023年4月19日，公司召开第五届董事会第十四次聚会，审议通过《闭于公司＜2023年限度性股票鞭策安置（草案）＞及其摘要的议案》《闭于公司＜2023年限度性股票鞭策安置践诺考试统造主见＞的议案》以及《闭于提请股东大会授权董事会打点公司2023年限度性股票鞭策安置闭连事宜的议案》等议案。公司独立董事就本鞭策安置闭连议案公布了独立观点。

　　同日，公司召开第五届监事会第十三次聚会，审议通过《闭于公司＜2023年限度性股票鞭策安置（草案）＞及其摘要的议案》《闭于公司＜2023年限度性股票鞭策安置践诺考试统造主见＞的议案》以及《闭于核查公司＜2023年限度性股票鞭策安置鞭策对象名单＞的议案》等议案，公司监事会对本鞭策安置闭连事项实行核实并出具了闭连核查观点。

　　（二）2023年4月21日至2023年5月4日，公司对本鞭策安置拟初次授予鞭策对象的姓名和职务正在公司内部实行了公示。正在公示期内公司监事会未接到任何反驳的反应。的确实质详见公司于上海证券来往所网站披露的《监事会闭于公司2023年限度性股票鞭策安置鞭策对象名单的公示环境阐发及核查观点》（通告编号：2023-018）。

　　（三）2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会审议通过《闭于公司＜2023年限度性股票鞭策安置（草案）＞及其摘要的议案》《闭于公司＜2023年限度性股票鞭策安置践诺考试统造主见＞的议案》以及《闭于提请股东大会授权董事会打点公司2023年限度性股票鞭策安置闭连事宜的议案》等议案。公司践诺2023年限度性股票鞭策安置取得答应，董事会被授权确定授予日、正在鞭策对象适宜前提时向鞭策对象授予限度性股票，并打点授予所必定的全体事宜。2023年5月12日，公司披露了《闭于2023年限度性股票鞭策安置秘闻新闻知恋人生意公司股票环境的自查叙述》（通告编号：2023-020）。

　　（四）2023年6月7日，公司召开第五届董事会第十六次聚会和第五届监事会第十五次聚会，审议通过《闭于调动2023年限度性股票鞭策安置闭连事项的议案》《闭于向鞭策对象初次授予限度性股票的议案》等议案。公司独立董事对闭连议案公布了独立观点。公司监事会对2023年限度性股票鞭策安置初次授予鞭策对象名单实行了核实并公布了核查观点。

　　（五）2024年2月23日，公司召开第六届董事会第二次聚会和第六届监事会第二次聚会，审议通过《闭于回购刊出部门已获授但尚未消除限售的限度性股票的议案》等闭连议案。

　　（六）2024年7月1日，公司召开第六届董事会第五次聚会和第六届监事会第五次聚会，审议通过《闭于回购刊出部门鞭策对象已获授但尚未消除限售的限度性股票及调动回购价钱的议案》等闭连议案。

　　遵照公司《鞭策安置》第十三章的闭连划定：“鞭策对象因主动离任雷竞技RAYBET、合同到期不再续约、公司裁人等因为而辞职的，其已消除限售的限度性股票不作执掌，已获授但尚未消除限售的限度性股票不得消除限售，由公司按授予价钱回购，辞职前需缴纳完毕限度性股票已消除限售部门的部分所得税。”

　　鉴于公司《鞭策安置》初次授予的2名鞭策对象因辞职不再具备鞭策对象资历，是以公司将对其已获授但尚未消除限售的50,000股限度性股票实行回购刊出。

　　遵照公司《鞭策安置》第八章的闭连划定，公司2023年限度性股票鞭策安置第一个消除限售期的功绩考试恳求为“以2022年功绩为基数，公司2023年净利润延长率不低于10%。”若各考试年度内，鞭策对象当期安置消除限售的限度性股票因公司功绩考试因为不行消除限售或不行统统消除限售的，则该部门限度性股票由公司按授予价钱加上同期银行存款利钱之和回购。遵照公司2023年审计叙述，公司2023年净利润延长率未到达功绩考试恳求，故公司拟回购刊出71名鞭策对象已获授但尚未消除限售合计374,250股限度性股票。

　　遵照公司《鞭策安置》划定，鞭策对象获授的限度性股票实行股份备案后，若公司发作资金公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、增发或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价钱事项的，公司应对尚未消除限售的限度性股票的回购价钱做相应调动，调动措施如下：

　　此中：P0为调动前的回购价钱；V为每股的派息额；P为调动后的回购价钱。经派息调动后，P仍须大于1。

　　2024年5月21日，公司披露了《2023年年度权利分拨践诺通告》，践诺2023年年度利润分派计划分拨每股现金盈利0.15元（含税），遵照以上公式调动后，公司限度性股票的回购价钱调动为23.06元/股。

　　本次回购事项涉及的资金总额约为国民币996.71万元（含税），资金由来为公司自有资金。

　　本次限度性股票回购刊出实行后雷竞技RAYBET，公司总股本数将裁汰424,250股，公司将正在限度性股票回购刊出打点实行后，实时披露公司股份总数和股本构造的改变环境。

　　注：实质股本构造改变环境以回购刊失事项实行后中国证券备案结算有限义务公司上海分公司出具的股份构造表为准。

　　本次回购刊出部门鞭策对象已获授但尚未消除限售的限度性股票不会对公司的经买卖绩和财政景遇发生巨大影响，也不会影响公司统造团队的勤恳尽职。公司统造团队将接连讲究实施办事职责，勉力为股东创造价钱。公司将于本次回购实行后依法实施相应的减资序次。本次回购刊出实行后，公司股权漫衍仍具备上市前提，同时公司2023年限度性股票鞭策安置将接连遵循划定实施。

　　监事会以为：公司本次回购刊出部门鞭策对象已获授但尚未消除限售的限度性股票及调动回购价钱适宜公司《统造主见》及公司《鞭策安置》及闭连司法原则的划定，序次合法合规，不会对公司的财政景遇和谋划成就发生本色性影响，也不会损害公司及美满股东优点。是以，监事会应承公司本次回购刊出部门鞭策对象已获授但尚未消除限售的限度性股票及调动回购价钱。

　　北京金杜（杭州）状师事情所以为，截至本司法观点书出具日，公司已就本次回购刊出实施了现阶段须要的决定序次，适宜《统造主见》《公司章程》和公司《鞭策安置》的闭连划定；本次回购刊出的因为、数目、价钱适宜《统造主见》《公司章程》和公司《鞭策安置》的闭连划定。公司尚需就本次回购刊出实施须要的新闻披露职守并遵循《公执法》等司法原则的划定打点裁汰注册资金和股份刊出备案等手续。

　　独立财政垂问上海荣正企业商量办事（集团）股份有限公司以为，截至独立财政垂问叙述出具日，公司本次回购刊出部门限度性股票及调动回购价钱的闭连事项仍旧得到现阶段须要的授权和答应，适宜《中民共和国公执法》《中民共和国证券法》《统造主见》等闭连司法原则、类型性文献以及《公司章程》和本鞭策安置的相闭划定，不会对公司的财政景遇和谋划成就发生影响，不会损害上市公司及美满股东优点。公司本次回购实行后，尚需按拍照闭恳求实行新闻披露并依法实施相应的减资序次。

　　本公司监事会及美满监事保障本通告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质具体实性雷竞技RAYBET、切确性和完美性接受司法义务。

　　税友软件集团股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第五次聚会告诉已于2024年6月26日以电子邮件式样投递，聚会于2024年7月1日正在公司聚会室以现场式样召开。本次聚会应出席监事3人，实质出席监事3人，聚会由监事会主席钱立阳先生主理。本次聚会的告诉、召开、表决序次适宜《公执法》《公司章程》等司法原则的划定，聚会集法有用。出席聚会的监事对各项议案实行了讲究审议并做出了如下决议：

　　（一）审议通过《闭于回购刊出部门鞭策对象已获授但尚未消除限售的限度性股票及调动回购价钱的议案》

　　监事会以为：公司本次回购刊出部门鞭策对象已获授但尚未消除限售的限度性股票及调动回购价钱适宜《上市公司股权鞭策统造主见》及公司《2023年限度性股票鞭策安置（草案）》及闭连司法原则的划定，序次合法合规，不会对公司的财政景遇和谋划成就发生本色性影响，也不会损害公司及美满股东优点。是以，监事会应承公司本次回购刊出部门鞭策对象已获授但尚未消除限售的限度性股票及调动回购价钱。

　　的确实质详见公司于上海证券来往所网站（）及指定媒体披露的《税友软件集团股份有限公司闭于回购刊出部门鞭策对象已获授但尚未消除限售的限度性股票及调动回购价钱的通告》（通告编号：2024-029）。

　　本公司董事会及美满董事保障本通告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质具体实性、切确性和完美性接受司法义务公司注册。

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次聚会告诉已于2024年6月26日以电子邮件式样投递，聚会于2024年7月1日正在公司聚会室以现场和通信相连接的式样召开。本次聚会应出席董事9人，实质出席董事9人，聚会由董事长张镇潮先生主理。公司监事及部门高级统造职员列席聚会。本次聚会的告诉、召开、表决序次适宜《公执法》《公司章程》等司法原则的划定，聚会集法有用。出席聚会的董事对各项议案实行了讲究审议并做出了如下决议：

　　为知足公司改日起色的须要，进一步美满公司统治构造，抬高公司董事会运作程度及办事恶果，遵照《公司章程》等闭连划定，推选周可仁先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次聚会通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　的确实质详见公司于上海证券来往所网站（）及指定媒体披露的《税友软件集团股份有限公司闭于推选公司副董事长的通告》（通告编号：2024-028）。

　　（二）审议通过《闭于回购刊出部门鞭策对象已获授但尚未消除限售的限度性股票及调动回购价钱的议案》

　　鉴于公司2023年限度性股票鞭策安置2名鞭策对象因辞职不再具备鞭策对象资历，71名鞭策对象因公司功绩考试不达标不知足第一个消除限售期的消除限售前提，应承对已获授但尚未消除限售的合计424,250股限度性股票实行回购刊出，并遵照2023年度利润分派环境将回购价钱调动为23.06元/股。

　　的确实质详见公司于上海证券来往所网站（）及指定媒体披露的《税友软件集团股份有限公司闭于回购刊出部门鞭策对象已获授但尚未消除限售的限度性股票及调动回购价钱的通告》（通告编号：2024-029）。

　　鉴于公司已决断回购刊出限度性股票共计424,250股，回购刊出实行后，公司总股本将由407,187,500股裁汰至406,763,250股，注册资金由国民币407,187,500元裁汰至国民币406,763,250元，应承连接公司本次限度性股票闭连环境对《公司章程》中的相闭条目实行相应窜改。

　　的确实质详见公司于上海证券来往所网站（）及指定媒体披露的《闭于转变注册资金并修订＜公司章程＞的通告》（通告编号：2024-031）及《公司章程》。

　　遵照公司2022年年度股东大会对董事会的授权，本次转变注册资金并修订《公司章程》无需提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及美满董事保障本通告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质具体实性、切确性和完美性接受司法义务。

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开第六届董事会第五次聚会和第六届监事会第五次聚会，审议通过《闭于回购刊出部门鞭策对象已获授但尚未消除限售的限度性股票及调动回购价钱的议案》。鉴于公司2023年限度性股票鞭策安置初次授予的2名鞭策对象因辞职不再具备鞭策对象资历，71名鞭策对象因公司功绩考试不达标不知足第一个消除限售期的消除限售前提，公司将遵照公司《2023年限度性股票鞭策安置（草案）》的闭连划定对上述鞭策对象已获授但尚未消除限售合计424,250股限度性股票实行回购刊出。本次回购刊出实行后，公司总股本将由407,187,500股裁汰至406,763,250股，注册资金由国民币407,187,500元裁汰至国民币406,763,250元。的确实质详见公司披露于上海证券来往所网站（）的《税友软件集团股份有限公司闭于回购刊出部门鞭策对象已获授但尚未消除限售的限度性股票及调动回购价钱的通告》（通告编号：2024-029）。

　　因为公司本次回购刊出部门限度性股票将导致注册资金裁汰，遵照《中民共和国公执法》等闭连司法原则的划定，公司特此告诉债权人，公司债权人自接到公司告诉起30日内、未接到告诉者自本通告披露之日起45日内，均有权凭有用债权文献及闭连凭证恳求公司了偿债务或者供应相应担保。债权人如过期未向公司申报债权，不会影响其债权的有用性，闭连债务（职守）将由公司遵照原债权文献的商定接连实施。债权人未正在划定刻日行家使上述权柄的，本次回购刊出将按法定序次接连践诺。公司债权人如恳求公司了偿债务或供应相应担保的，应遵照《中民共和国公执法》等闭连司法原则的相闭划定向公司提出版面恳求，并随附相闭表明文献。

　　债权申报所需原料：公司债权人可持表明债权债务相干存正在的合同、和议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人工法人的，需同时领导法人买卖牌照副来源件及复印件、法定代表人身份表明文献；委托他人申报的，除上述文献表，还需领导法定代表人授权委托书和署理人有用身份证的原件及复印件。债权人工天然人的，需同时领导有用身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文献表，还需领导授权委托书和署理人有用身份证件的原件及复印件。税友软件集团股份有限公司关于 更正雷竞技RAYBET注书籍钱并修订公司章程的布告