本公司董事会及通盘董事包管本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质真实实性、无误性和完好性承当部分及连带负担。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“康尼机电”或“公司”）于2024年5月17日召开五届二十次董事会聚会，审议通过了《合于修订的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司于2017年12月4日完毕对广东龙昕科技有限公司（以下简称“龙昕科技”）的收购，收购完毕后，公司呈现龙昕科技原现实担任人廖良茂正在股权交割前存正在违规担保等景象，遂向南京市公安局以合同诈骗报案，经江苏省高级百姓法院二审终审讯决，廖良茂犯合同诈骗罪，判处无期徒刑并责令其退出违警所得19.3297884095亿元，发回康尼机电。为庇护公司权利，公司对除廖良茂及其相同步履人除表的其他17名龙昕科技原股东提告状讼，现均已下达一审讯决。
2023年12月27日，公司召开2023年度第一次暂且股东大会，审议通过了授权公司董事会及其授权人士简直执掌上述追回及回购股票刊出的合系事项。简直详见公司于2023年12月28日公布的《2023年第一次暂且股东大会决议告示》（告示编号：2023-036）。
截止2024年5月15日，公司累计收到南京市中级百姓法院及南京市栖霞区百姓法院执法推行追缴廖良茂及其相同步履人持有的64,945,286股康尼机电股票、追缴龙昕科技其他原股东持有的10,021,409股康尼机电股票，上述合计74,966,695股康尼机电股票均已完毕刊出。简直详见公司于2023年12月29日公布的《合于公司一面股票刊出实行的告示》（告示编号：2023-037）、2024年1月25日公布的《合于收到合系执法推行股票及刊出实行的告示》（告示编号：2024-002）、2024年5月15日公布的《康尼机电合于合系执法推行股票刊出实行的告示》（告示编号：2024-023）。
遵循《公执法》《上市公司章程指引》《上海证券营业所股票上市原则》等相合国法、规矩、模范性文献的规则，上述追缴股票刊出应执掌注册血本删除的工商变换手续并删改公司章程。为此，公司于2024年5月17日召开第五届二十次董事会聚会，审议通过了《合于修订的议案》，简直修订实质如下：
除上述实质的修订表，《公司章程》其他实质连结稳固。修订后的《公司章程》详见同日正在上海证券营业所网站披露的《南京康尼机电股份有限公司章程》（2024年5月修订）。
本公司董事会及通盘董事包管本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质真实实性、无误性和完好性承当部分及连带负担。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次聚会于2024年5月17日以通信式样召开，聚会合照已于2024年5月15日以电话、邮件等式样发于诸位董事。聚会由公司董事长陈颖奇先生蚁合和主理。聚会应到董事9名，实到董事9名雷竞技RAYBET。聚会的召开吻合《公执法》和《公司章程》的规则。与会董事对公司提交的议案举行了郑重审议，经表决，通过如下决议：
简直实质同日披露于上海证券营业所网站（）的《合于变换注册血本暨修订的告示》（告示编号：2024-024）雷竞技RAYBET。
本公司董事会及通盘董事包管本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质真实实性、无误性和完好性承当国法负担。
●本次股东大会采用的搜集投票体例：中国证券备案结算有限负担公司股东大会搜集投票体例
(三)投票式样：本次股东大会所采用的表决式样是现场投票和搜集投票相维系的式样
投票光阴为：本次股东大会搜集投票起止光阴为2024年6月6日15:00至2024年6月7日15:00。
涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意合系账户以及沪股通投资者的投票，应服从《上海证券营业所上市公司自律监禁指引第1号—模范运作》等相合规则推行。
除上述必要投票表决的议案表，公司独立董事还将向本次股东大会作《南京康尼机电股份有限公司2023年度独立董事述职通知》雷竞技RAYBET。
议案1-9一经2024年4月18日召开的公司第五届董事会第十八次聚会登科五届监事会第七次聚会审议通过；议案10一经2024年5月17日召开的公司第五届董事会第二十次聚会审议通过，合系告示已永别于2024年4月19日、2024年5月18日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券营业所网站（）前举行了披露。
应回避表决的相合股东名称：股东金元贵、陈颖奇、高文雅公司注册、刘文平、徐庆需对议案7回避表决；股东朱卫东、张金雄需对议案8回避表决。
(一)统一表决权通过现场、本所搜集投票平台或其他式样反复举行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)本次持有人大会搜集投票起止光阴为2024年6月6日15：00至2024年6月7日15：00。为有利于投票成见的就手提交，请拟插足搜集投票的投资者正在上述光阴内趁早登录中国结算网上业务厅（网址：或眷注中国结算官方微信大多号（“中国结算业务厅”）提交投票成见。投资者初度上岸中国结算网站举行投票的，必要首进步行身份认证。请投资者提前拜候中国结算网上业务厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信大多号（“中国结算业务厅”）举行注册，对合系证券账户开明中国结算搜集办事功效。简直式样请参见中国结算网站（网址：）“投资者办事专区-持有人大会搜集投票-何如执掌-投资者生意执掌”合系阐明，或拨打热线领略更多实质。
(一)股权备案日收市后正在中国证券备案结算有限负担公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（简直情形详见下表），并能够以书面表面委托代劳人出席聚会和插足表决。该代劳人不必是公司股东。
1、个别股东持有自己身份证公司注册、股东账户卡、持股凭证执掌备案；委托代劳人出席的，委托代劳人须持授权委托书原件、自己身份证、委托人股东账户卡、持股凭证及委托人身份证复印件到公司执掌备案（授权委托书格局见附件1）。
2、法人股东持业务牌照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证执掌备案；委托代劳人出席的，代劳人须持授权委托书原件、委托法人的业务牌照复印件、股东账户卡、持股凭证和代劳人身份证到公司执掌备案。
3、如因不行抗力要素导致聚会无法服从本合照的光阴或所在召开，董事会将实时实施计划法式并另行告示。
兹委托先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2024年6月7日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人应该正在委托书中“赞成”、“批驳”或“弃权”意向当拔取一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作简直指示的，受托人有权按本身的志愿举行表决雷竞技RAYBET。
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